爱沙尼亚的统一加密货币许可证（可以远程注册）

套餐包括：

• 在爱沙尼亚注册的法人实体；
• 起草公司程序规则，描述内部控制系统以确保符合欧盟AML / CFT控制要求和国际制裁的文件； 该文档是公司旨在满足法律规定的标准和规则的主要工具。 作为许可证申请审查的一部分，本文档至关重要。
• 国际制裁生效时起草行动规则； 如果客户与受到国际制裁的人有联系或与之有联系，本文件将规范公司的行为。
• 准备执照申请；
• 向爱沙尼亚共和国金融情报部门提交了全部必要文件；
• 法定地址，有效期一年；
• 联系人，为期一年；
• 3300欧元国家。 责任。

爱沙尼亚的加密货币市场监管：

在其他付款方式领域中从事金融机构活动的许可证由金融情报部门颁发。 有关获得的许可证的数据可在爱沙尼亚经济活动登记册的电子版本中公开获得，包括分配的许可证编号以及负责遵守公司法律和法规的负责人。

规范使用加密货币（令牌）操作的主要法律法案是《打击洗钱和资助恐怖主义法》。

主要监管机构是反洗钱局和爱沙尼亚金融监管局。

由金融机构许可使用其他付款方式工作的公司，必须符合法定条件以识别客户并与监管机构合作。

金融监管局虽然不颁发许可证，但有权命令公司引入控制交易和识别客户的方法，如果它认为有必要将洗钱的风险降至最低的话。

急需一家拥有许可证的公司吗？

如果您没有时间等待，需要一家拥有加密货币许可证和开设银行帐户的现成公司，则可以 向我们购买法律实体.

如您所知，已通过立法变更来规范加密货币的操作范围。 这些更改的主要目标是对市场参与者提出更高的要求，并增加进入市场的门槛。

换句话说，股份将落在拥有大量财务资源和发达基础设施的大型参与者上。 那些不满足新要求的公司实际上将被迫退出市场。 鉴于分配的时间少于4个月，以使标准与法律保持一致。

有一点历史

首先，我想指出的是，从一开始，许可证就不是工作许可证，而是通常意义上的许可证。 公司没有必须满足的特殊财务，法律，技术或资格要求。 有必要准备内部规则，指定联系人，提供一些常规文件，并且原则上已获得许可。

结果，到2019年800月，超过XNUMX家（八百家）公司获得了使用加密货币进行操作的许可证。 考虑到加密货币市场的细节-这个数字似乎太高了。 欺诈和违反法律的所有相应风险也同样高。

因此，预计爱沙尼亚政府将开始采取行动，以使市场秩序井然并受到控制。 这是立法修正案的主要思想。

早些时候，我们还报告说，国家机构-洗钱数据局（Bureau）-向所有拥有使用加密货币进行操作的许可证的公司发出了正式请求。 在此请求中，要求公司填写一些统计数据并指出公司是否开始运营。 尽管有事实（并且特别强调了这一事实），但该请求仅出于统计和信息目的而提出-提供没有活动通知的公司丢失了许可证。 大约有250家这样的公司。

从逻辑上可以得出结论，立法者的主要目标是减少获得许可使用虚拟货币进行经营的公司的数量。 此外，使加密货币市场只能由拥有大量资源并能够长期进行稳定活动的公司访问。 值得承认的是，这是立法者相当合理的行动。

可能的选项

现在让我们看看在这种情况下可以采取哪些进一步的步骤。

如果您是一家独立拥有大量资源并且能够将部分活动转移到爱沙尼亚的公司，在这种情况下，上述措施对您的影响不会太大。 当然，您将需要采取一些其他措施：开发内部文档，在爱沙尼亚租用办公室，聘请具有爱沙尼亚居留权的董事会成员，并出资至少12,000欧元。 它看起来像任何公司的日常活动，并且使用起来并不复杂。 此外，我们公司以合理的预算提供了所有必要的服务。

一个完全不同的问题是，当您没有必要的财务资源并且您还没有准备好在爱沙尼亚开展业务时。 在这种情况下，您是“目标受众”，并且刚刚对法律进行了修正，以防止公司在加密货币市场上的进一步活动。 现在，您需要做出一个艰难的选择：要么停止这条业务线，损失您的投资资金和精力，要么尝试找到一个合理的解决方案，以继续在这个行业中工作。

总之

时间在改变，我们也在随之改变-拉丁谚语说。 而这正是具有虚拟价值的业务中正在发生的情况。 该行业已成为社会关系中更为重要的部分，政府对此给予了相应的对待。

因此，我们强烈建议认真对待局势，不要采取任何不合理的行动。 在没有实际应用法律规则的情况下试图正式遵守法律是没有意义的。 尽管现在看来它是最简单的替代解决方案-这样的“替代方案”没有未来。 这只会浪费时间，精力和资源。

因此，在决定加密货币业务的后续行动时，您需要了解该行业的现有现实和趋势。 您的决定应基于此。 加密货币领域的活动将受到越来越严格的监管，这一现实必须加以解决。

我们的支持。

我们公司制定了一套措施，以最正确的方式和最低的成本来应用更改。 如果有兴趣，我们很乐意为您提供所有细微差别的详细建议，并根据您的业务模型的特点开发一个项目。