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支付机构 在立陶宛
关于公司：
执行支付交易，包括： 将资金转移到支付服务用户的支付服务提供商或其他支付服务提供商的支付账户。 执行直接借记，包括： 一次性直接借记，使用支付卡或类似设备进行支付交易，以及进行信用转账，包括长期订单
- 汇款
- 与 SEPA 付款的联系
- 发行付款工具和接收付款
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英国的电子货币机构
100%的公司股份，包括：
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- 后台
- 内置 KYC、AML、PEP 和制裁模块
- 带有排序代码和帐号的英国支票账户
- 功能预付万事达卡、BACS、CHAPS
- 欧元和 SEPA 钱包可以作为现金存款。
У 公司 有 LEI 代码 и 迅速。 任何软件都将在全球非独家许可下发货。
电子货币机构 在英国
动态多才多艺 支付网关 и 收购， 旨在为商户提供灵活的支付受理解决方案，包括：
- POS终端
- 电子商务
- 邮政/电话订购 (MOTO) 通过链接支付
- 另类全球银行业务和全球汇款服务
许可和认证：
- 经英国金融行为监管局批准。
- Transactive Systems UAB 是一家获得许可的电子货币机构，由立陶宛共和国中央银行控制，立陶宛中央银行是一家全资子公司，在业务合规方面受爱尔兰中央银行监管。
- 我们是主要卡计划的成员：Visa、万事达卡和美国运通卡。
- 一站式解决方案 支付网关和收单方 经验丰富的支付团队，具有丰富的实践经验
- 即时或次日结算、有竞争力的交易费率、交易安全和灵活的计费
- 基于参数的及时、准确、全面的实时报告能力
- PCI DSS 兼容平台和解决方案
- 降低生产成本和摩擦损失
- 多渠道支付解决方案。 您可以在 48 小时内连接卖家。
- 专门的集成支持和一系列软件开发工具包 (SDK)。 便捷的服务，提供有用的指南和视频。
立陶宛的EMI许可证
关于公司：
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- 7人工作；
- 2020 年 EBITA - 0,6 万，2021 年预测；
- 2019 年收入 - 0,9 万欧元，2020 年 - 2 万欧元；
- 6000个客户；
- 客户资金每年流通50万；
- IBAN 账户、万事达借记卡； 通过德国银行的 SWIFT；
- 中央链接
- 通过立陶宛中央银行连接； 拥有 IT、后台、移动应用程序
允许的服务：
- 发行电子货币；
- 电子货币的发行和赎回；
- 允许您将现金存入支付账户的服务，以及使用支付账户所需的所有操作；
- 汇款
- 执行支付交易；
- 支付工具的发行和/或付款的收据；
- 允许您从支付账户提取现金以及执行使用支付账户所需的所有操作的服务。
立陶宛的 API
授权支付机构执照
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- 同意 SEPA 付款计划
- 带有 Android 和 IOS 移动应用程序的基本银行软件。
- 自有品牌、公司网站
- 强大的管理、合规和反洗钱工作人员，都是具有多年经验的前银行家
- 在立陶宛和另一个欧盟国家设有办事处
- 自己的 BIC / SWIFT 代码
- 签署了发行自有品牌万事达卡的协议。
- 5 个欧盟银行的独立客户和商业账户。
- 与 2 个欧盟金融机构的货币兑换财政部协议
- 请求服务以启动正在进行的付款
立陶宛的支付机构
- 立陶宛银行许可的支付机构提供了一种安全快捷的方式在多个钱包和银行之间转移资金。
- 提供银行、支付系统和零售网点之间的通信。
- 电子货币和支付机构的票据交换所。
- STP（直接处理）使 90% 以上的交易即时完成。
- 自动适应过程。 用户验证平均需要 5 到 15 分钟。
- 我们的 API 允许企业保护我们所有当前和未来的传输路径并执行翻译，而无需离开 EMI 网站。
- 我们使用 Al 来管理现金池、进行预测、根据当前市场趋势调整佣金、寻找奖金支付途径并创建增值优惠。
- 系统稳定性> 99,7%。 更不用说，它由一流的内部技术人员密切监控。
我们带来价值
一家企业正在寻找一种快速安全的方式在多个钱包之间转移大量资金。
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- 在一个钱包中存储资金的便捷方式
- PI许可证支持的高交易安全性和信任度。
- 节省成本和时间
- 不同货币的批量支付 个性化解决方案
- 单窗口解决方案
拥有多个电子钱包并需要快速、灵活和安全的转账方式的个人用户
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- 广泛的电子钱包网络可供选择
- PI许可证支持的高交易安全性和信任度。
- 快速交易
- 出色的客户支持 24/7 转移给第三方。
英国API
我们的竞争优势
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- EMB 欧洲商业银行的账户保护
- 提供基于供应商的汇款管理系统
- 我们快速、安全、可靠地工作，让用户可以毫无问题地从他们的移动设备传输数据。
- 在几秒钟内从移动钱包转移
- 在几秒钟内支付本地和全球账单
- 我们提供 24/7 全天候服务。
- 5分钟即时银行转账
- 5分钟即时提现
- 在几秒钟内支付本地和全球账单
- 我们提供最优惠的汇率，且不收取服务费。
协议：
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- 我们的系统与 Credas 集成，用于实时电子信用和风险检查、媒体检查和反洗钱。 PEP 和制裁检查、ID 和 KYC 检查、跟踪和调查
- 我们的系统配备了先进的欺诈监控技术解决方案，其中根据 HMRC / FCA 的要求设置了 GCR（全球合规规则），能够检查交易数量、识别可疑交易模式并将其标记以进行调查。
我们是谁？ 我们是一项汇款服务，可让人们安全地将钱汇给家人。 快速且实惠的方式。我们以低于平均佣金的价格向世界各地的许多目的地提供实惠的转账服务。您发送的金额就是目的地。 以及您如何汇款将取决于您支付的佣金金额，访问代理商/代理分支机构并支付佣金。我们做什么？我们无缝，快速。 Safe & Secure 系统允许用户随时随地从他们的移动设备向他们的亲人和_家人即时转账。
在马耳他建立电子货币
允许的活动：
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- 电子货币发行
- 电子货币的发行
- 电子货币的赎回
为什么选择马耳他？
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- 强大的金融服务业
- 税收和法律基础
- 马耳他的商业基础设施
- 企业文化
EMI在美国 王国
经金融行为监管局批准
关于我们：
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- 授权电子货币机构
- 基本收购协议万事达卡
- 银联收单原则
- 维萨卡
- 交钥匙有效，经过验证
- 没有收入
- Программноеобеспечение
- 可能升级到英国银行
- 1,5万资本
- 巴克莱客户账户
- 德国、荷兰和卢森堡的账户
平台和网关
用于传入和传出
支付
英国的小 EMI
- 经金融行为监管局批准
- 电子钱包
- 多币种账户
- 国家环保总局
- 聚集
- 预付卡
- QUICK
服务：
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- 电子货币发行
- 使用付款帐户所需的操作
- 现金提取
- 执行支付交易，包括将资金转移到用户的支付服务提供商或其他支付服务提供商的支付账户。
- 执行直接借记，包括一次性直接借记
- 使用支付卡或类似设备进行支付交易
- 执行信用转账，包括长期订单
- 执行支付服务用户的信用额度涵盖资金的支付交易，包括执行直接借记，包括一次性直接借记； 使用支付卡或其他设备执行支付交易
- 支付工具的发行
- 收到付款交易
- 汇款
- 支付启动服务
- 账户信息服务
白标解决方案
无论您是从徽标开始还是拥有完善的业务，我们的白标解决方案都可以让您进入欧洲经济区和欧盟地区，扩展您的支付渠道并开辟新的视野。
除了 SEPA 和 SWIFT 支付外，我们的支付平台还包括本地支付、收单和电子商务应用。
我们的 API 允许您控制付款、设置多币种 IBAN 并立即接收状态更新。
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- 访问从存款到取款的所有 API 功能
- 管理和分组用户访问权限
- 轻松跟踪您平台的付款活动
- 创建个性化的会计和计费报告。
其他优势：
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- 在欧盟市场发展您的业务
- 使用您的设计为我们的网上银行和应用程序创建白标
- 在欧洲监管机构的官方网站上列出
- 控制您的流程和程序
- 以新的状态扩展您的合作伙伴关系和渠道
- 利用持续改进和改进的合作伙伴关系。
提供的套餐
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- 向您的客户发布 IBAN
- 专用欧元和多币种账户
- 本地付款（付款启动）
- 即时余额更新
- SEPA 即时无需代理行
- 虚拟和实体卡计划
- 控制您客户的佣金
- 进入 31 个 SEPA 国家
英国的EMI 授权 FCA
部署基础银行平台开始运营，包括：
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- 集成模块 AML / KYC / KYB
- 网上银行
- 手机银行（iOS、Android）
授权提供某些受管制的产品和服务：
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- 现金支付服务
- 从付款中提取现金的服务
- 执行支付交易（信用额度涵盖和不涵盖）。
- 发行付款工具或接收付款
- 钱
清洁电子货币机构：由英国金融行为监管局授权
公司简介 (AML) :
- UAB 受立陶宛银行监管。
- 该公司有一份 AML 风险偏好声明，明确定义了可接受和不可接受的行业和司法管辖区。
- 合规团队由首席合规官领导，首席合规官兼任公司的 MLRO。 所有员工均在金融服务行业拥有 2 至 7 年的经验。
- 为合规官和其他人员提供定期培训，涵盖所有相关的反洗钱和金融犯罪主题。
- 高级管理层和董事会大力支持合规文化。
- 公司的 AML / CFT 计划基于基于风险的方法，识别、评估和最小化风险领域。 这种方法是公司 AML / CFT 计划的基本组成部分。
EMI 许可证 在立陶宛
客户端结构：
该公司目前为500多家客户提供服务。 他们中的大多数是法人实体 - 87%，即：
- 低风险：
零售、电子商务、制造、手工业、批发。 - 平均风险：
营销服务、搜索引擎优化、AdWords、许可游戏运营商的网络营销、媒体咨询服务、法律服务、IT 解决方案、软件开发、业务和管理咨询、建筑材料和供应。 - 高风险：
加密货币交易所、外汇、赌场、在线赌博和赌博、支付服务提供商。
公司为客户提供以下福利：
- SEPA 和 SWIFT 付款
- 指定的多币种虚拟 IBANS（SEPA 和 SWIFT）
- 电子钱包管理
- 高级API
- 白标支付解决方案代理
- 以多种货币付款
- 借记卡
- 更快的付款处理
- 更便宜的国际费用
- 立陶宛、波兰、德国、卢森堡和英国的指定银行账户
EMI 在欧盟
EMI
- 在超过 5 个欧洲国家的知名另类金融公司的一部分。
- 提供免费 mc 的个人银行服务
- 用户可以通过智能手机免费补充他们的帐户。
- 提供商业银行业务和负担能力
我们取得的成就：
- 该公司在整个欧洲市场上拥有大量客户
- 2020 年的 EBITA 为 10 万欧元。
我们的竞争优势：
- 附属万事达卡会员可以选择发行自己的卡、万事达卡和 VISA 基本会员资格，预计在年底前获取和发行。
-SWIFT、SEPA 和支付系统的连接。
- 欧洲银行的代理账户。
- 以美元进行货币兑换和支付。
捷克共和国的小额支付机构
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- 根据所有标准（银行、服务器、财务和法律报告等）保持完整的工作秩序
- 获得捷克共和国支付银行许可
- 结算账户
- 支付卡
- 高级SPI
- MC会员
+ 网站
+ 安卓应用
+ iOS 苹果
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- 2019 年 75 欧元 LLC 的利润
- 实缴股本：100000 捷克克朗 = 3800 欧元
- 所有 AML / KYC / IT 安全 / 管理和其他强制性政策和程序均以英语和捷克语制定。
- 前端和后端软件
- SEPA 和 SWIFT 付款
- 我们在欧盟工作
- 与现有董事合作的可能性
服务：
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- 将资金存入支付账户和其他交易
- 将资金转移到支付账户的登记
- 发行和/或购买支付工具
- 汇款
银行账户：
- 商业银行账户
- 在立陶宛的EMI账户
- 在拉脱维亚的一家商业银行开设银行账户
平台和网关
用于收款和付款
毛里求斯的支付机构
1. 允许将现金记入支付账户的服务，包括使用支付账户所需的所有操作。
2、支付提现服务
帐户，包括使用付款帐户所需的所有操作。
3. 支付交易的执行，包括
将资金转移到用户的支付服务提供商或其他支付服务提供商的支付账户，包括执行：
(a) 直接借记和一次性直接借记；
(b) 使用支付卡的支付交易，或
类似的设备；
(c) 信用转账和长期订单。
4. 执行支付交易时
资金由支付服务用户的信用额度覆盖，包括履行：
(a) 直接借记和一次性直接借记；
(b) 使用支付卡的支付交易，或
类似的设备；
(c) 信用转账和长期订单。
5. 支付工具的发行和/或支付交易的获取。
6. 汇款
7. 发起付款的服务。
8. 账户信息服务。
9. 与此相关的任何其他服务
电子货币和电子货币工具的发行，
除了提供专门的在线或电信服务或网络访问。
英国消费贷款许可证
持牌经纪经纪业务：
- 作为贷方签订受监管的贷款协议（不包括短期高价值贷款、买卖协议和住房贷款协议）。
- 行使/有权根据受监管的贷款协议（不包括短期高成本贷款、销售合同和房屋征收贷款协议）行使贷方的权利和义务
波罗的海国家的银行
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- 投资咨询
- 购买
- 存款
- 所有支付系统
- 所有支付系统
平台和网关
用于收款和付款
执照公司 BIPRU
由 FCA 和美国国家期货协会授权和监管。
投资类型
- 代表某些商品期货证券的证书
- 商品期权和商品期货期权
- 差价合约（不包括点差和浮动即期和二元汇率的外汇合约）
- 债券
- 期货（不包括商品期货和外汇浮点合约）
- 政府和公共安全
- 期权（不包括商品期权和商品期货期权） 投资权益（合同投资） 投资权益（抵押品）
- 外汇浮点合约份额
- 点差指令
投资管理
客户类型：专业、零售
投资建议
（养老金转移和免除养老金支付除外）
作为代理人与投资合作
客户类型：潜在交易对手，
专业，零售
投资交易的组织（实施）。
采取行动
以交易为目的 有投资
FCA 授权公司 MIFID - ACTIVE
包括：
- 开曼群岛基金会在 CIMA 注册的 NAV 约为 250 万美元：
- 该策略基于使用伦敦托管人的外汇杠杆；
- 还有 1,2 万英镑的重大税收损失
FC 一家获得授权的 CFD 零售公司
公司拥有：
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- 300多个客户；
- 客户资金600万美元；
- 每月1码量；
- 白标MT4平台。
权限：
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- 存储和控制客户资金的能力
- 作为委托人和代理人进行交易
- 进行投资交易
FC A 授权 专业的 公司差价合约 - 活跃
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- 可靠的软件即服务定价
- 和 Hub 风险管理系统；
- 没有MT4 / MT5；
- 可靠的客户；
- 1万的税收损失。
-
- 能够持有和控制
- 客户资金
- 作为委托人和代理人进行交易
- 进行投资交易
具有加密许可证的空壳公司示例
MSB的注册状态： 注册
MSB 的法定名称： ICB转让有限公司
MSB注册号： M21862721
初始注册日期： 2021-10-12
注册截止日期： 2024-09-30
MSB的主要办公室或位置： 20-22 文洛克
伦敦，英国 (THE) N1 7GUT电话号码： 442045772888
网址：www.icbtransfer.com 公司注册号： 13635122
注册成立日期： 2021-09-21
成立的司法管辖区： 加拿大境外： 英国（下）
MSB活动： 外汇交易
发行或赎回汇票
汇款
虚拟货币交易
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