| +372 56170440 | +372 56070001 | +372 56570046 
Новые правила AML вступили в силу 10 марта 2020 года. Все существующие компании должны внести необходимые изменения в свою деятельность, чтобы соответствовать новым требованиям.
В дополнение к этому, начиная с даты, указанной выше, вместо двух лицензий, которые использовались ранее (лицензия электронного кошелька и лицензия обмена виртуальной валюты), используется одна лицензия — Поставщик виртуальной валюты.
Основные требования, которым должна соответствовать эстонская компания при подаче заявления на получение лицензии на криптовалюту в Эстонии:
- Минимальный необходимый уставный капитал — 12 000 евро;
- Физический офис и зарегистрированный юридический адрес в Эстонии;
- Контактное лицо- резидент Эстонии;
- Отсутствие судимости у учредителей компании;
- Резюме для каждого учредителя компании;
- Наличие банковского счета для компании в Эстонии.
В связи с изменениями, одним из основных требований к эстонской компании является наличие сотрудника KYC / AML (резидента Эстонии) с глубокими знаниями всех соответствующих требований к эстонской компании с лицензией на криптовалюту и законов Эстонии.
Для кого предназначен курс
Курс предназначен для:
- Директоров компании;
- KYC / AML специалистов;
- Сотрудников криптовалютных компаний, отвечающих за установление деловых отношений.
Ключевые вопросы для обсуждения на курсе
- основные правила Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма;
- текущие требования «Rahapesu andmebüroo» (Бюро данных по отмыванию денег и финансированию терроризма);
- порядок регистрации, отправки, сохранения и удаления данных;
- процедура идентификации клиентов / проверки документов;
- порядок выявления подозрительной деятельности клиентов и применения необходимых мер должной осмотрительности и их соответствие оценке рисков;
- порядок оформления необходимых документов и инструкций по отчетности;
- типы виртуальных валют и способы их обмена и использования.
По окончании этого курса обязанное лицо сможет
- выявлять подозрительную активность клиентов и применять необходимые меры должной осмотрительности;
- разработать процедурные правила и положения в своей компании, которые позволят эффективно управлять рисками, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
- пройти собеседование в RАB для подтверждения / получения лицензии на криптовалюту.
Отзывы
Отзывов пока нет.