Финансовые лицензии и готовые финансовые компании

• выпуск электронных денег;
• Распространение и выкуп электронных денег;
• Услуги, позволяющие разместить наличные на платежном счете, а также все операции, необходимые для работы с платежным счетом;
• Денежный перевод

• Выполнение платежных операций;
• Выпуск платежных инструментов и / или получение платежа;
• Услуги, позволяющие снимать наличные с платежного счета, а также выполнять все операции, необходимые для работы с платежным счетом.

API В Великобритании

НАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

• • Защита счета в EMB European Merchant Bank
  • Доступна система управления денежными переводами на основе поставщика
  • Мы работаем быстро, безопасно и надежно, что позволяет пользователю без проблем переносить данные со своих мобильных устройств.
  • Перевод с мобильного кошелька за секунды
  • Оплата счетов на местном и глобальном уровне в считанные секунды
  • Мы предоставляем круглосуточные услуги 24/7.
  • Мгновенный банковский перевод за 5 минут
  • Мгновенная выдача наличных за 5 минут
  • Оплата счетов на местном и глобальном уровне в считанные секунды
  • Мы предлагаем лучшие курсы обмена без комиссии за обслуживание.

Согласие:

• • Наша система интегрирована с Credas для проведения электронной проверки кредита и рисков в реальном времени, проверки средств массовой информации, борьбы с отмыванием денег. Проверки PEP и санкций, проверки удостоверений личности и KYC, отслеживание и расследование
  • Наша система оснащена сложным технологическим решением для мониторинга мошенничества, в котором GCR (Global Compliance Rules) установлены в соответствии с требованиями HMRC / FCA, которая имеет возможность проверять количество транзакций, выявлять подозрительные шаблоны транзакций и помечать их для расследования.

Независимо от того, начинаете ли вы с логотипа или имеете налаженный бизнес, наше решение White Label может предоставить вам доступ к регионам ЕЭЗ и ЕС, расширить ваши платежные каналы и открыть новые горизонты.

В дополнение к платежам SEPA и SWIFT наша платежная платформа включает в себя местные платежи, эквайринг карт и приложения для электронной коммерции.

Наш API позволяет вам контролировать платежи, выставлять мультивалютные IBAN и мгновенно получать обновления статуса.

• • Доступ ко всем функциям API от внесения до выплаты
  • Управлять и группировать права доступа пользователей
  • Легко отслеживайте платежную активность вашей платформы
  • Создавайте персонализированные отчеты для бухгалтерского учета и выставления счетов.

ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:  

• • Развивайте свой бизнес на рынке ЕС
  • Сделайте White label для нашего интернет-банка и приложения с вашим дизайном
  • Будьте в списке на официальной веб-странице европейского регулятора
  • Контроль вашего процесса и процедур
  • Расширьте свои партнерские отношения и каналы с новым статусом
  • Воспользуйтесь преимуществами партнерства с постоянными улучшениями и улучшениями.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПАКЕТ

• • Выдавайте IBAN своим клиентам
  • Выделенные EUR и мультивалютные счета
  • Местные платежи (инициирование платежа)
  • Мгновенные обновления баланса
  • SEPA моментально без банков-корреспондентов
  • Программа виртуальных и физических карт
  • Контролируйте комиссию своих клиентов
  • Доступ в 31 страну SEPA

EMI в Великобритании  авторизован FCA

Развернутая базовая банковская платформа для начала операций, в том числе:

• • интегрированные модули AML / KYC / KYB
  • веб-банкинг
  • мобильный банкинг (iOS, Android)

Разрешение на предоставление определенных регулируемых продуктов и услуг:

• • Услуги по размещению наличных денег на платеже
  • Сервисы по снятию наличных с платежа
  • Выполнение платежных операций (покрытых и не покрытых кредитной линией).
  • Выпуск платежных инструментов или получение платежа
  • Деньги

Учреждение чистых электронных денег: уполномочено Financial Conduct Authoryti в Великобритании               

Профиль компании (AML) :

• UAB регулируется Банком Литвы.
• У компании есть Заявление о аппетите к риску AML, в котором четко определены приемлемые и неприемлемые отрасли и юрисдикции.
• Командой по соблюдению нормативных требований руководит директор по соблюдению нормативных требований, который также выполняет функции MLRO компании. Все сотрудники имеют опыт работы в сфере финансовых услуг от 2 до 7 лет.
• Для сотрудников отдела нормативно-правового соответствия и другого персонала проводится регулярное обучение, которое охватывает все необходимые темы ПОД и финансовых преступлений.
• Культура соответствия во многом поддерживается высшим руководством и Советом директоров.
• Программа компании по ПОД / ФТ основывается на риск-ориентированном подходе, выявляя, оценивая и минимизируя области риска. Такой подход является фундаментальной частью программы компании по ПОД / ФТ.

ЛИЦЕНЗИЯ EMI В ЛИТВЕ

Структура клиента:

В настоящее время компания обслуживает более 500 клиентов. Большинство из них — юридические лица — 87%, а именно:

• Низкий риск:
  розничная торговля, электронная торговля, производство, ручная работа, оптовая торговля.
• Средний риск:
  маркетинговые услуги, SEO, AdWords, интернет-маркетинг для лицензированных игровых операторов, медиа-консалтинговые услуги, юридические услуги, ИТ-решения, разработка программного обеспечения, консультирование по вопросам бизнеса и управления, строительные материалы и поставка.
• Высокий риск:
  обмен криптовалюты, Forex, казино, азартные игры и азартные игры в Интернете, поставщики платежных услуг.

Компания предлагает клиентам следующие преимущества:

• Платежи SEPA и SWIFT
• Назначенные мультивалютные виртуальные IBANS (SEPA и SWIFT)
• Управление электронным кошельком
• Расширенный API
• Агент White Label Payment Solutions
• Платежи в нескольких валютах
• Дебетовые карты
• Более быстрая обработка платежей
• Более дешевые международные комиссии
• Назначенный банковский счет в Литве, Польше, Германии, Люксембурге и Великобритании

МАЛОЕ ПЛАТЕЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ЧЕХИИ

• • Поддерживается в полном рабочем состоянии в соответствии со всеми стандартами (банки, серверы, финансовая и юридическая отчетность и т. Д.)
  • Имеет лицензию Платежного банка Чешской Республики
  • Расчетные счета
  • Платежные карты
  • Advanced SPI
  • MC Membershio

+ Веб-сайт

+ Приложение для Android

+ iOs Apple

• • Прибыль за 2019 год 75 ООО евро
  • Оплаченный уставный капитал: 100000 чешских крон = 3800 евро
  • Все AML / KYC / IT Security / Management и другие обязательные политики и процедуры разработаны на английском и чешском языках.
  • Front-End и Back-End программное обеспечение
  • Платежи SEPA и SWIFT
  • Работаем на территории ЕС
  • Возможна работа с существующим директором

Услуги:

• • Внесение средств на платежный счет и другие операции
  • Оформление перевода денежных средств на платежный счет
  • Выпуск и / или покупка платежных инструментов
  • Денежный перевод

Банковские счета:

— Счет в коммерческом банке
— Счет в EMI в Литве
— Сохранение банковского счета в коммерческом банке в Латвии

Платформа и шлюз

для входящих и исходящих платежей

Управление инвестициями

Тип клиента: профессиональный, розничный

Консультации по инвестициям

(кроме пенсионных переводов и отказа от пенсионных выплат)

Работа с инвестициями в качестве агента

Тип клиента: возможный контрагент,

профессиональный, розничная

Организация (осуществление) инвестиционных сделок.

 Принимает меры

с целью осуществления сделок с инвестициями

АВТОРИЗОВАННАЯ FCA ФИРМА CAD

РАЗРЕШЕНИЯ:

• Консультирование по инвестиционным сделкам;
• Совершать сделки с инвестициями (инструменты включают в себя акции);

АВТОРИЗОВАННАЯ FCA ФИРМА MIFID — АКТИВНАЯ

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

• Фонд Каймановых островов, зарегистрированный в CIMA с NAV, составляет около 250 тысяч долларов США:
• Стратегия основана на валютном кредитном плече с использованием лондонского хранителя;
• Также значительные налоговые убытки в размере 1,2 млн фунтов стерлингов

FC A АВТОРИЗОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ФИРМА CFD

ФИРМЕ ВЛАДЕЕТ:

• • Более 300 клиентов;
  • Денежные средства клиента 600 ООО долларов США;
  • Объем 1 ярд в месяц;
  • Платформа white label MT4.

РАЗРЕШЕНИЯ:

• • Возможность хранить и контролировать деньги клиентов
  • Сделка как принципал и как агент
  • Заключайте сделки с инвестициями

FC A АВТОРИЗОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ LY CFDS — АКТИВНЫЙ

• • Надежная цена программного обеспечения как услуги
  • и система управления рисками Hub;
  • NoMT4 / MT5;
  • Надежные клиенты;
  • 1 миллион налоговых убытков.

• • Способен удерживать и контролировать
  • деньги клиента
  • Сделка в качестве принципала и агента
  • Заключайте сделки с инвестициями