ПЛАТЕЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ЛИТВЕ
О КОМПАНИИ :
Выполнение платежных операций, в том числе: перевод средств на платежный счет у поставщика платежных услуг пользователя платежных услуг или у другого поставщика платежных услуг. Выполнение прямого дебетования, в том числе: разовое прямое дебетование, выполнение платежных операций с помощью платежной карты или аналогичного устройства и выполнение кредитовых переводов, включая постоянные поручения
- Денежный перевод
- Подключение к платежам SEPA
- Выпуск платежных инструментов и получение платежа
-
УЧРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
100% акций общества, в том числе:
-
- Бэк-офис
- Встроенный модуль KYC, AML, PEP и санкций
- Текущий счет в Великобритании с кодом сортировки и номером счета
- Функциональность Prepaid Mastercard, BACS, CHAPS
- Кошельки в евро и SEPA могут быть включены в качестве депозита наличными.
У компании есть коды LEI и SWIFT. Любое программное обеспечение будет поставляться с глобальной неисключительной лицензией.
УЧРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Динамический универсальный платежный шлюз и эквайер, предназначенный для предоставления продавцам гибких решений для приема платежей, включая:
- POS-терминалы
- электронная коммерция
- Почтовый / телефонный заказ (MOTO) Оплата по ссылке
- Альтернативные глобальные банковские услуги и глобальные услуги денежных переводов
Лицензирование и аккредитация:
- Утверждено Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании.
- Transactive Systems UAB — это лицензированное учреждение электронных денег, контролируемое Центральным банком Литовской Республики, находящееся в полной собственности дочернее предприятие и регулируемое Центральным банком Ирландии в отношении соблюдения правил ведения бизнеса.
- Мы являемся участниками основных карточных схем: Visa, Mastercard и American Express.
- Единое решение Платежный шлюз и эквайер Опытная команда специалистов по платежам с обширным практическим опытом
- Мгновенные расчеты или расчеты на следующий день, конкурентоспособные ставки транзакций, безопасность транзакций и гибкий биллинг
- Своевременные, точные и исчерпывающие возможности отчетности в режиме реального времени на основе параметров
- Платформа и решения, совместимые с PCI DSS
- Снижение производственных затрат и потерь на трение
- Многоканальные платежные решения. Подключить продавцов можно за 48 часов.
- Специальная поддержка интеграции и ряд комплектов для разработки программного обеспечения (SDK). Удобное обслуживание с полезными руководствами и видео.
ЛИЦЕНЗИЯ EMI В ЛИТВЕ
О КОМПАНИИ :
-
- 7 человек работают;
- EBITA 2020 — 0,6 млн, прогноз на 2021 год;
- Выручка в 2019 г. — 0,9 млн евро, в 2020 г. — 2 млн евро;
- 6000 клиентов;
- Средства клиентов обращались по 50 млн в год;
- Счета IBAN, дебетовые карты Mastercard; SWIFT через немецкий банк;
- Centralink
- подключение через Центральный банк Литвы; Собственный ИТ, бэк-офис, мобильное приложение
РАЗРЕШЕННЫЕ УСЛУГИ:
- выпуск электронных денег;
- Распространение и выкуп электронных денег;
- Услуги, позволяющие разместить наличные на платежном счете, а также все операции, необходимые для работы с платежным счетом;
- Денежный перевод
- Выполнение платежных операций;
- Выпуск платежных инструментов и / или получение платежа;
- Услуги, позволяющие снимать наличные с платежного счета, а также выполнять все операции, необходимые для работы с платежным счетом.
API В ЛИТВЕ
ЛИЦЕНЗИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПЛАТЕЖНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
-
- Согласитесь со схемой оплаты SEPA
- Базовое банковское программное обеспечение с мобильными приложениями Android и IOS.
- Собственный бренд, сайт компании
- Сильные сотрудники Правления, Комплаенс и AML, все бывшие банкиры с многолетним опытом
- Офисы в Литве и другой стране ЕС
- Собственный BIC / SWIFT код
- Подписан договор на выпуск карт MasterCard под собственным брендом.
- Отдельные клиентские и коммерческие счета в 5 банках ЕС.
- Казначейское соглашение об обмене валюты с 2 финансовыми учреждениями ЕС
- Заявка на услуги по инициированию платежа в процессе
ПЛАТЕЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ЛИТВЕ
- Платежное учреждение, лицензированное Банком Литвы, обеспечивает безопасный и быстрый способ перевода средств между несколькими кошельками и банками.
- Обеспечение связи между банками, платежными системами и торговыми точками.
- Расчетная палата для электронных денег и платежных организаций.
- STP (прямая обработка) делает более 90% транзакций мгновенными.
- Автоматизированный процесс адаптации. Проверка пользователя занимает в среднем от 5 до 15 минут.
- Наш API позволяет предприятиям защищать все наши настоящие и будущие пути передачи, осуществлять перевод, даже не покидая веб-сайт EMI.
- Мы используем Al для управления денежным пулом, составления прогнозов, корректировки комиссий в зависимости от текущих рыночных тенденций, поиска маршрутов выплаты бонусов и создания предложений с добавленной стоимостью.
- Стабильность системы> 99,7%. Не говоря уже о том, что это тщательно контролируется штатными техническими специалистами высшего класса.
МЫ ПРИНОСИМ СТОИМОСТЬ
Бизнес, которому нужен быстрый и безопасный способ перевода больших сумм между несколькими кошельками.
-
- Удобный способ хранить средства в одном кошельке
- Высокая безопасность транзакций и доверие, поддерживаемые лицензией PI.
- Экономия затрат и времени
- Массовые выплаты в разных валютах Индивидуальное решение
- Однооконное решение
Отдельные пользователи, у которых есть несколько электронных кошельков и которым нужен быстрый, гибкий и безопасный способ перевода денег
-
- Широкая сеть электронных кошельков на выбор
- Высокая безопасность транзакций и доверие, поддерживаемые лицензией PI.
- Быстрые транзакции
- Отличная поддержка клиентов 24/7 Переводы сторонним лицам.
API В Великобритании
НАШЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
-
- Защита счета в EMB European Merchant Bank
- Доступна система управления денежными переводами на основе поставщика
- Мы работаем быстро, безопасно и надежно, что позволяет пользователю без проблем переносить данные со своих мобильных устройств.
- Перевод с мобильного кошелька за секунды
- Оплата счетов на местном и глобальном уровне в считанные секунды
- Мы предоставляем круглосуточные услуги 24/7.
- Мгновенный банковский перевод за 5 минут
- Мгновенная выдача наличных за 5 минут
- Оплата счетов на местном и глобальном уровне в считанные секунды
- Мы предлагаем лучшие курсы обмена без комиссии за обслуживание.
Согласие:
-
- Наша система интегрирована с Credas для проведения электронной проверки кредита и рисков в реальном времени, проверки средств массовой информации, борьбы с отмыванием денег. Проверки PEP и санкций, проверки удостоверений личности и KYC, отслеживание и расследование
- Наша система оснащена сложным технологическим решением для мониторинга мошенничества, в котором GCR (Global Compliance Rules) установлены в соответствии с требованиями HMRC / FCA, которая имеет возможность проверять количество транзакций, выявлять подозрительные шаблоны транзакций и помечать их для расследования.
Кто мы? Мы — служба денежных переводов, которая позволяет людям безопасно переводить деньги своим семьям. быстрый и доступный способ.Мы предлагаем доступные трансферы с комиссией ниже среднейпо многим направлениям по всему миру.Сумма, которую вы отправляете, пункт назначения. и от того, как вы отправитеденьги, будет зависеть размер комиссии, которую вы заплатитеПочему нас?Мы являемся альтернативным приложением для денежных переводов, наша быстрая, безопасная и надежнаясистема позволяет пользователю переводить деньги из любого места и в любое время снулевой стоимостью, не дожидаясь долгих очередей, посещенияагентов / филиалов агентств и уплаты комиссионных.Что мы делаем?Наши бесшовные, быстрые. Система Safe & Secure позволяет пользователяммгновенно переводить деньги своим близким и _ семьям излюбого места и в любое время со своих мобильных устройств.
УЧРЕЖДЕНИЕ LECTRONIC MONEY НА МАЛЬТЕ
Разрешенные виды деятельности:
-
- Выпуск электронных денег
- Распространение электронных денег
- Выкуп электронных денег
ПОЧЕМУ Мальта?
-
- Сильный сектор финансовых услуг
- Налогово-правовая база
- Бизнес-инфраструктура на Мальте
- Деловая культура
EMI в Соединенном Королевстве
Утверждено Управлением финансового надзора
О нас:
-
- Уполномоченное учреждение электронных денег
- Основной эквайринговый договор Mastercard
- Принципы эквайринга Union Pay
- Карты Visa
- Под ключ действующий, проверенный
- Нет дохода
- Программное обеспечение
- Возможно обновление до банка Великобритании
- 1,5 миллиона капитала
- Клиентский счет в Barclays
- Счета в Германии, Нидерландах и Люксембурге
Платформа и шлюз
для входящих и исходящих
платежей
МАЛЫЙ EMI в Великобритании
— Утверждено Управлением финансового надзора
- Электронные кошельки
- Мультивалютные счета
- SEPA
- СОБИРАЛИСЬ
- Карты предоплаты
- БЫСТРЫЙ
СЕРВИСЫ:
-
- Выпуск электронных денег
- Операции, необходимые для работы с платежным счетом
- Снятие наличных
- Выполнение платежных операций, включая перевод средств на платежный счет у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг.
- Выполнение прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования
- Проведение платежных операций с помощью платежной карты или аналогичного устройства
- Выполнение кредитовых переводов, в том числе постоянных поручений
- Выполнение платежных операций, при которых средства покрываются кредитной линией для пользователя платежных услуг, в том числе выполнение прямого дебетования, в том числе разового прямого дебетования; выполнение платежных операций с помощью платежной карты или другого устройства
- выпуск платежных инструментов
- получение платежных операций
- денежный перевод
- услуги по инициированию платежей
- информационные услуги по счету
WHITE LABEL РЕШЕНИЕ
Независимо от того, начинаете ли вы с логотипа или имеете налаженный бизнес, наше решение White Label может предоставить вам доступ к регионам ЕЭЗ и ЕС, расширить ваши платежные каналы и открыть новые горизонты.
В дополнение к платежам SEPA и SWIFT наша платежная платформа включает в себя местные платежи, эквайринг карт и приложения для электронной коммерции.
Наш API позволяет вам контролировать платежи, выставлять мультивалютные IBAN и мгновенно получать обновления статуса.
-
- Доступ ко всем функциям API от внесения до выплаты
- Управлять и группировать права доступа пользователей
- Легко отслеживайте платежную активность вашей платформы
- Создавайте персонализированные отчеты для бухгалтерского учета и выставления счетов.
ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
-
- Развивайте свой бизнес на рынке ЕС
- Сделайте White label для нашего интернет-банка и приложения с вашим дизайном
- Будьте в списке на официальной веб-странице европейского регулятора
- Контроль вашего процесса и процедур
- Расширьте свои партнерские отношения и каналы с новым статусом
- Воспользуйтесь преимуществами партнерства с постоянными улучшениями и улучшениями.
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПАКЕТ
-
- Выдавайте IBAN своим клиентам
- Выделенные EUR и мультивалютные счета
- Местные платежи (инициирование платежа)
- Мгновенные обновления баланса
- SEPA моментально без банков-корреспондентов
- Программа виртуальных и физических карт
- Контролируйте комиссию своих клиентов
- Доступ в 31 страну SEPA
EMI в Великобритании авторизован FCA
Развернутая базовая банковская платформа для начала операций, в том числе:
-
- интегрированные модули AML / KYC / KYB
- веб-банкинг
- мобильный банкинг (iOS, Android)
Разрешение на предоставление определенных регулируемых продуктов и услуг:
-
- Услуги по размещению наличных денег на платеже
- Сервисы по снятию наличных с платежа
- Выполнение платежных операций (покрытых и не покрытых кредитной линией).
- Выпуск платежных инструментов или получение платежа
- Деньги
Учреждение чистых электронных денег: уполномочено Financial Conduct Authoryti в Великобритании
Профиль компании (AML) :
- UAB регулируется Банком Литвы.
- У компании есть Заявление о аппетите к риску AML, в котором четко определены приемлемые и неприемлемые отрасли и юрисдикции.
- Командой по соблюдению нормативных требований руководит директор по соблюдению нормативных требований, который также выполняет функции MLRO компании. Все сотрудники имеют опыт работы в сфере финансовых услуг от 2 до 7 лет.
- Для сотрудников отдела нормативно-правового соответствия и другого персонала проводится регулярное обучение, которое охватывает все необходимые темы ПОД и финансовых преступлений.
- Культура соответствия во многом поддерживается высшим руководством и Советом директоров.
- Программа компании по ПОД / ФТ основывается на риск-ориентированном подходе, выявляя, оценивая и минимизируя области риска. Такой подход является фундаментальной частью программы компании по ПОД / ФТ.
ЛИЦЕНЗИЯ EMI В ЛИТВЕ
Структура клиента:
В настоящее время компания обслуживает более 500 клиентов. Большинство из них — юридические лица — 87%, а именно:
- Низкий риск:
розничная торговля, электронная торговля, производство, ручная работа, оптовая торговля. - Средний риск:
маркетинговые услуги, SEO, AdWords, интернет-маркетинг для лицензированных игровых операторов, медиа-консалтинговые услуги, юридические услуги, ИТ-решения, разработка программного обеспечения, консультирование по вопросам бизнеса и управления, строительные материалы и поставка. - Высокий риск:
обмен криптовалюты, Forex, казино, азартные игры и азартные игры в Интернете, поставщики платежных услуг.
Компания предлагает клиентам следующие преимущества:
- Платежи SEPA и SWIFT
- Назначенные мультивалютные виртуальные IBANS (SEPA и SWIFT)
- Управление электронным кошельком
- Расширенный API
- Агент White Label Payment Solutions
- Платежи в нескольких валютах
- Дебетовые карты
- Более быстрая обработка платежей
- Более дешевые международные комиссии
- Назначенный банковский счет в Литве, Польше, Германии, Люксембурге и Великобритании
EMI В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
EMI
— часть известной альтернативной финансовой компании в 5+ странах Европы.
— Персональный банковский сервис, который предлагает бесплатный mc
— Пользователи могут пополнять свой счет, делать это бесплатно со смартфона.
— Предлагает бизнес-банковские услуги и доступность
Чего мы достигли:
— Компания присутствует на рынке со значительным количеством клиентов по всей Европе
— EBITA на 2020 год составляет 10 миллионов евро.
Наши конкурентные преимущества:
— Аффилированный член Mastercard с возможностью выпуска собственных карт, основное членство Mastercard и VISA, ожидаемое до конца года как для эквайринга, так и для выпуска.
-SWIFT, SEPA и подключение платежных систем.
-Корреспондентские счета в европейских банках.
-Обмен валюты и выплаты в долларах США.
МАЛОЕ ПЛАТЕЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ЧЕХИИ
-
- Поддерживается в полном рабочем состоянии в соответствии со всеми стандартами (банки, серверы, финансовая и юридическая отчетность и т. Д.)
- Имеет лицензию Платежного банка Чешской Республики
- Расчетные счета
- Платежные карты
- Advanced SPI
- MC Membershio
+ Веб-сайт
+ Приложение для Android
+ iOs Apple
-
- Прибыль за 2019 год 75 ООО евро
- Оплаченный уставный капитал: 100000 чешских крон = 3800 евро
- Все AML / KYC / IT Security / Management и другие обязательные политики и процедуры разработаны на английском и чешском языках.
- Front-End и Back-End программное обеспечение
- Платежи SEPA и SWIFT
- Работаем на территории ЕС
- Возможна работа с существующим директором
Услуги:
-
- Внесение средств на платежный счет и другие операции
- Оформление перевода денежных средств на платежный счет
- Выпуск и / или покупка платежных инструментов
- Денежный перевод
Банковские счета:
— Счет в коммерческом банке
— Счет в EMI в Литве
— Сохранение банковского счета в коммерческом банке в Латвии
Платформа и шлюз
для входящих и исходящих платежей
ПЛАТЕЖНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НА МАВРИКИИ
1. Услуги, позволяющие зачислять наличные на платежный счет, включая все операции, необходимые для работы с платежным счетом.
2. Услуги по снятию наличных с платежного
счета, включая все операции, необходимые для работы с платежным счетом.
3. Выполнение платежных операций, включая
перевод средств на платежный счет у поставщика платежных услуг пользователя или у другого поставщика платежных услуг, включая выполнение:
(а) прямое дебетование и единовременное прямое дебетование;
(б) платежные операции с помощью платежной карты или
аналогичного устройства;
(c) кредитовые переводы и постоянные поручения.
4. Выполнение платежных операций, когда
средства покрываются кредитной линией для пользователя платежных услуг, включая выполнение:
(a) прямого дебетования и единовременного прямого дебетования;
(б) платежные операции с помощью платежной карты или
аналогичного устройства;
(c) кредитовые переводы и постоянные поручения.
5. Выпуск платежных инструментов и / или эквайринг платежных операций.
6. Денежный перевод
7. Услуги по инициированию платежей.
8. Информационные службы аккаунта.
9. Любые другие услуги, связанные с
выпуском электронных денег и инструментов электронных денег,
за исключением предоставления исключительно онлайн или телекоммуникационных услуг или доступа к сети.
ЛИЦЕНЗИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТНИКА НА МАВРИКИИ
О компании:
-
- Еще не приступить к работе
- Неограниченный
- Компания на хорошем счету
- Нет долгов, нет задолженностей
- Отличная база для открытия собственного брокерского бизнеса
ЛИЦЕНЗИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ КРЕДИТУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Лицензионный брокерский брокерский бизнес:
- Заключение регулируемого кредитного соглашения в качестве Кредитора (за исключением краткосрочного кредита с высокой стоимостью, договора купли-продажи и договора о кредите, полученном на дому).
- Осуществление / право осуществлять права и обязанности кредитора в соответствии с регулируемым кредитным соглашением (за исключением краткосрочного кредита с высокими затратами, договора купли-продажи и договора о кредите с домашним сбором)
БАНК В СТРАНЕ БАЛТИИ
-
- Инвестиционный консалтинг
- Приобретение
- Депозиты
- Все платежные системы
- Все платежные системы
Платформа и шлюз
для входящих и исходящих платежей
ЛИЦЕНЗИОННАЯ ФИРМА BIPRU
Авторизовано и регулируется FCA и Национальной фьючерсной ассоциацией США.
ВИД ИНВЕСТИЦИИ
- Сертификаты, представляющие определенные ценные бумаги Commodity Future
- Товарный опцион и опцион на товарный фьючерс
- Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и форекс-контракта с плавающим спотом и бинарной ставки)
- Долговые обязательства
- Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта форекс с плавающей точкой)
- Правительство и общественная безопасность
- Опцион (за исключением товарного опциона и опциона на товарный фьючерс) Права или интересы в инвестициях (Контрактные инвестиции) Права или интересы в инвестициях (Обеспечение)
- Контракт на рынке форекс с плавающей запятой Доля
- Ордер на ставку спреда
Управление инвестициями
Тип клиента: профессиональный, розничный
Консультации по инвестициям
(кроме пенсионных переводов и отказа от пенсионных выплат)
Работа с инвестициями в качестве агента
Тип клиента: возможный контрагент,
профессиональный, розничная
Организация (осуществление) инвестиционных сделок.
Принимает меры
с целью осуществления сделок с инвестициями
АВТОРИЗОВАННАЯ FCA ФИРМА CAD
РАЗРЕШЕНИЯ:
- Консультирование по инвестиционным сделкам;
- Совершать сделки с инвестициями (инструменты включают в себя акции);
АВТОРИЗОВАННАЯ FCA ФИРМА MIFID — АКТИВНАЯ
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
- Фонд Каймановых островов, зарегистрированный в CIMA с NAV, составляет около 250 тысяч долларов США:
- Стратегия основана на валютном кредитном плече с использованием лондонского хранителя;
- Также значительные налоговые убытки в размере 1,2 млн фунтов стерлингов
FC A АВТОРИЗОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ФИРМА CFD
ФИРМЕ ВЛАДЕЕТ:
-
- Более 300 клиентов;
- Денежные средства клиента 600 ООО долларов США;
- Объем 1 ярд в месяц;
- Платформа white label MT4.
РАЗРЕШЕНИЯ:
-
- Возможность хранить и контролировать деньги клиентов
- Сделка как принципал и как агент
- Заключайте сделки с инвестициями
FC A АВТОРИЗОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ LY CFDS — АКТИВНЫЙ
-
- Надежная цена программного обеспечения как услуги
- и система управления рисками Hub;
- NoMT4 / MT5;
- Надежные клиенты;
- 1 миллион налоговых убытков.
-
- Способен удерживать и контролировать
- деньги клиента
- Сделка в качестве принципала и агента
- Заключайте сделки с инвестициями
Пример готовой компании с криптолицензией
Registration status of MSB: Registered
Legal names of MSB: ICB TRANSFER LTD
MSB registration number: M21862721
Initial date of registration: 2021-10-12
Expiry date of registration: 2024-09-30
Main office or location of MSB: 20-22 WENLOCK
LONDON, UNITED KINGDOM (THE) N1 7GUTelephone number: 442045772888
Website:www.icbtransfer.comIncorporation number: 13635122
Date of incorporation: 2021-09-21
Jurisdiction of incorporation:Outside of Canada: United Kingdom (the)
MSB activities: Foreign exchange dealing
Issuing or redeeming money orders
Money transferring
Dealing in virtual currencies
Свяжитесь с нами сейчас
+372 56070001
+372 56570046
contact@diamont.ee
Отзывы
Отзывов пока нет.