Швейцария, как мировой лидер в проведении финансовых операций, стремительно реформирует законодательство с учетом развития блокчейна и криптовалютного обмена. Еще в 2014 году правовой статус нефиатных валют был зафиксирован в отчете Федерального совета страны — они признавались как цифровое выражение стоимости, которое может быть куплено и продано через интернет-каналы. По сути, это признание криптовалют активами, которое заложило основы для лицензирования сферы.
Первая лицензия на обмен криптовалют была выдана в стране в 2017 году — обменнику присвоили статус финансового посредника DSFI, который может обслуживать квалифицированных инвесторов.
ICO и криптообменники могут заниматься в Швейцарии краудфандингом и работать без прохождения долгих дорогостоящих процедур. При этом швейцарский регулятор FINMA предупреждает о рисках, контролирует деятельность фирм, занимающихся операциями с нефиатными средствами, борется с мошенничеством и несанкционированными бизнес-моделями.
Контроль за легализацией сферы возложен на надзорное Управление за финансовым рынком, в Банковский регламент внесли поправки относительно Fintech-бизнеса. В 2018 году к органам, регулирующим сферу, присоединился госсекретариат по международным финансам и создал рабочую группу, сотрудничающую с FINMA. Официальные структуры не будут проверять швейцарские фирмы, ограниченно использующие блокчейн и обменные технологии, но даже без лицензии на криптовалюты биржи должны подчиняться общим правилам и регламентам.
Правила для швейцарских обменников
Если компании нужна лицензия на обмен криптовалют, она собирается профессионально заниматься ICO, торговлей криптосредствами в любой форме, необходимо зарегистрировать бизнес в стране и выполнить требования по:
- борьбе с отмыванием денег: соответствующий швейцарский закон должны соблюдать юрлица, принимающие, хранящие и передающие депозитные активы, — понадобится проверка личности отправителя и получателя средств, аутентификация;
- противодействию терроризму — необходимо доказать, что соблюдены все международные правила CFT;
- обеспечению безопасности клиентских средств и транзакций — согласно европейским нормам KYC;
- налогообложению — нефиатные средства в стране относят к иностранным валютам, и, получая лицензию на криптовалюту, обменник становится плательщиком налогов на общих основаниях (прирост капитала обложению не подлежит).
Поддержка экспертов «Diamont Law» поможет быстрее и с минимальными хлопотами пройти бюрократические процедуры и легализовать криптовалютный бизнес в соответствии со швейцарским законодательством.
Срочно нужна компания с лицензией?
Если у Вас нет времени ждать и нужна уже готовая компания с криптовалютной лицензией и открытым счетом в банке, Вы можете купить у нас готовое юридическое лицо.
Свяжитесь с нами сейчас
+372 56070001
+372 56570046
contact@diamont.ee
Отзывы
Отзывов пока нет.