Криптовалютная лицензия, Канада

КАНАДА:

ДЕНЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БИЗНЕС (MSB)

Тип лицензии — Money Service Business (MSB)
MSB — это небанковское финансовое учреждение, которое позволяет осуществлять следующие виды финансовой деятельности:

•  Обмен валюты 
• Денежные переводы — с открытием платежного счета или без него
•  Выдача или погашение денежных переводов, дорожных чеков и т. Д. (Включая электронные деньги)
•  Работа с виртуальной валютой (включая переводы и обменные услуги)

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕСС

Процесс создания компании и получения авторизации от контролирующего органа организован полностью удаленно и включает следующие этапы:

• Регистрация компании в Канаде (Британская Колумбия, наиболее подходящая для нерезидентов)
• Предварительная регистрация в FINTRAC, включая интервью с представителем FINTRAC
• Регистрация в FINTRAC

  СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ — ТРЕБОВАНИЯ

• Название компании — должно содержать как минимум два слова, одно из которых должно описывать основную деятельность компании, например, «платежи», «денежные переводы» и т. Д. Аббревиатуры не принимаются.
• Юридический адрес — для компаний, управляемых и принадлежащих нерезидентам Канады, наиболее удобной провинцией для создания компании является Британская Колумбия с адресом, расположенным в Ванкувере.
• Капитал — минимальный капитал, не определяемый надзорным органом, но мы рекомендуем декларировать не менее 5 000 долларов США, капитал должен быть оплачен после регистрации акционером, и необходимо предоставить подтверждение для целей регистрации.
• Менеджмент — на этапе регистрации должен быть назначен как минимум один директор, физическое лицо с опытом работы в финансовой сфере, лицо, ответственное за ПОД / ФТ, должно быть назначено на этапе начала операционной деятельности компании.
• Право собственности — минимум одно лицо (юридическое или частное)
• Налогообложение и финансовая отчетность — финансовый и налоговый периоды совпадают и не могут превышать 53 недель (371 день) с даты регистрации, отчеты должны быть представлены не позднее, чем через 6 месяцев после окончания отчетного периода, обычно определяемого как 31.12. год. Базовая ставка корпоративного налога, включая федеральный и провинциальный корпоративный налог — 38%
• Отчетность о соответствии — компания, зарегистрированная в FINTRAC, должна составлять отчеты об определенных типах транзакций в соответствии с разработанной внутренней программой соответствия, отчеты включают информацию о подозрительных транзакциях, электронных переводах средств, достигающих определенных лимитов, крупных денежных транзакциях, достигающих определенных лимитов, собственности террористов

УСЛОВИЯ И СБОРЫ

Условия:

• Регистрация компании — до 4 недель
• Предварительная регистрация в FINTRAC — до 2 недель
• Регистрация в FINTRAC — до 4 недель

Предложение включает следующие услуги:

• учреждение компании
• зарегистрированный адрес в Канаде на 1 год
• регистрация в FINTRAC до получения полной авторизации
• разработка полного пакета внутренней документации по AML (включая письменные политики и процедуры комплаенс, постоянную программу обучения комплаенсу, оценку рисков и назначение специалиста по комплаенсу)
•  разработка дополнительных документов (Условия, Политика конфиденциальности)
•  консультации на всех этапах процесса до получения авторизации

Общая стоимость услуги с криптовалютой — 80000 евро.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте contact@diamont.ee

С уважением,
Майя Р.
Руководитель отдела правового развития
diamont.ee

Diamont Consulting OÜ | Рег. номер 14950521 | МУДРА | BE56 9671 0425 8188 | TRWIBEB1XXX

diamont.ee | contact@diamont.ee