Finansiella licenser och färdiga finansiella företag

• utgivning av elektroniska pengar;
• Distribution och inlösen av elektroniska pengar;
• Tjänster som låter dig placera kontanter på ett betalkonto, såväl som alla operationer som krävs för att arbeta med ett betalkonto;
• Remittering

• Utförande av betalningstransaktioner;
• Utfärdande av betalningsinstrument och/eller mottagande av betalning;
• Tjänster som låter dig ta ut kontanter från ett betalkonto, samt utföra alla åtgärder som krävs för att arbeta med ett betalkonto.

API Storbritannien

VÅR KONKURRENSFÖRDEL

• • Kontoskydd i EMB European Merchant Bank
  • Leverantörsbaserat hanteringssystem för pengaröverföring tillgängligt
  • Vi arbetar snabbt, säkert och pålitligt vilket gör att användaren kan överföra data från sina mobila enheter utan problem.
  • Överför från en mobil plånbok på några sekunder
  • Betala lokala och globala räkningar på några sekunder
  • Vi tillhandahåller tjänster dygnet runt 24/7.
  • Omedelbar banköverföring på 5 minuter
  • Omedelbart kontantuttag på 5 minuter
  • Betala lokala och globala räkningar på några sekunder
  • Vi erbjuder de bästa växelkurserna utan serviceavgifter.

Avtal:

• • Vårt system är integrerat med Credas för elektroniska kredit- och riskkontroller i realtid, mediakontroller och anti-penningtvätt. PEP- och sanktionskontroller, ID- och KYC-kontroller, spårning och utredning
  • Vårt system är utrustat med en sofistikerad tekniklösning för bedrägeriövervakning där GCR (Global Compliance Rules) är satt i enlighet med HMRC/FCA-krav, som har möjlighet att kontrollera antalet transaktioner, identifiera misstänkta transaktionsmönster och flagga dem för utredning.

Oavsett om du börjar med en logotyp eller har ett väletablerat företag, kan vår White Label-lösning ge dig tillgång till EES- och EU-regionerna, utöka dina betalningskanaler och öppna upp nya horisonter.

Utöver SEPA- och SWIFT-betalningar inkluderar vår betalningsplattform lokala betalningar, kortinlösen och e-handelsapplikationer.

Vårt API låter dig kontrollera betalningar, ställa in IBAN i flera valutor och omedelbart ta emot statusuppdateringar.

• • Tillgång till alla API-funktioner från insättning till uttag
  • Hantera och gruppera användaråtkomsträttigheter
  • Spåra enkelt din plattforms betalningsaktivitet
  • Skapa personliga rapporter för redovisning och fakturering.

ANDRA FÖRDELAR:  

• • Växa ditt företag på EU-marknaden
  • Skapa en vit etikett för vår nätbank och applikation med din design
  • Bli listad på den europeiska tillsynsmyndighetens officiella webbplats
  • Styr din process och dina rutiner
  • Utöka dina partnerskap och kanaler med ny status
  • Dra nytta av ett partnerskap med ständiga förbättringar och förbättringar.

ERBJUDAT PAKET

• • Ge IBAN till dina kunder
  • Dedikerade EUR- och multivalutakonton
  • Lokala betalningar (initiering av betalning)
  • Omedelbar saldouppdateringar
  • SEPA direkt utan korrespondentbanker
  • Virtuella och fysiska kortprogram
  • Kontrollera dina kunders provision
  • Tillgång till 31 SEPA-länder

EMI i Storbritannien  auktoriserad FCA

Utplacerad grundläggande bankplattform för att starta verksamheten, inklusive:

• • integrerade moduler AML / KYC / KYB
  • webbbank
  • mobilbank (iOS, Android)

Tillstånd att tillhandahålla vissa reglerade produkter och tjänster:

• • Tjänster för att placera kontant vid betalning
  • Tjänster för att ta ut kontanter från en betalning
  • Utförande av betalningstransaktioner (som omfattas och inte täcks av en kreditgräns).
  • Ge ut betalningsinstrument eller ta emot betalning
  • pengar

Clean Electronic Money Institution: Auktoriserad av Financial Conduct Authoryti i Storbritannien               

Företagsprofil (AML) :

• UAB regleras av Bank of Litauen.
• Företaget har ett AML Risk Appetite Statement som tydligt definierar acceptabla och oacceptabla branscher och jurisdiktioner.
• Efterlevnadsteamet leds av Chief Compliance Officer, som också fungerar som företagets MLRO. Alla anställda har 2 till 7 års erfarenhet inom finansbranschen.
• Regelbunden utbildning ges för efterlevnadsansvariga och annan personal, som täcker alla relevanta ämnen inom AML och ekonomisk brottslighet.
• En kultur av efterlevnad stöds starkt av den högsta ledningen och styrelsen.
• Företagets AML/CFT-program bygger på ett riskbaserat tillvägagångssätt som identifierar, bedömer och minimerar riskområden. Detta tillvägagångssätt är en grundläggande del av företagets AML/CFT-program.

EMI-LICENS I LITAUEN

Kundstruktur:

Företaget servar för närvarande över 500 kunder. De flesta av dem är juridiska personer - 87%, nämligen:

• Låg risk:
  detaljhandel, e-handel, tillverkning, hantverk, partihandel.
• Genomsnittlig risk:
  marknadsföringstjänster, SEO, AdWords, internetmarknadsföring för licensierade speloperatörer, mediekonsulttjänster, juridiska tjänster, IT-lösningar, mjukvaruutveckling, affärs- och managementrådgivning, byggmaterial och leverans.
• Hög risk:
  cryptocurrency exchange, Forex, kasinon, onlinespel och hasardspel, leverantörer av betaltjänster.

Företaget erbjuder sina kunder följande fördelar:

• SEPA och SWIFT-betalningar
• Utsedda virtuella IBANS i flera valutor (SEPA och SWIFT)
• Elektronisk plånbokhantering
• Avancerat API
• White Label Payment Solutions Agent
• Betalningar i flera valutor
• Betalkort
• Snabbare betalningshantering
• Billigare internationella avgifter
• Utsedda bankkonto i Litauen, Polen, Tyskland, Luxemburg och Storbritannien

LITEN BETALNINGSINSTITUT I TJECKISKA REPUBLIKEN

• • Underhålls i fullt fungerande skick i enlighet med alla standarder (banker, servrar, finansiell och juridisk rapportering, etc.)
  • Licensierad av Tjeckiens betalningsbank
  • Avräkningskonton
  • Betalkort
  • Avancerad SPI
  • MC medlemskap

+ Webbplats

+ Android-app

+ iOS Apple

• • Vinst för 2019 75 EUR LLC
  • Inbetalt aktiekapital: 100000 3800 CZK = XNUMX XNUMX EUR
  • Alla AML / KYC / IT-säkerhet / Management och andra obligatoriska policyer och procedurer är utvecklade på engelska och tjeckiska.
  • Front-End och Back-End programvara
  • SEPA och SWIFT-betalningar
  • Vi arbetar i EU
  • Möjlighet att arbeta med en befintlig regissör

tjänster:

• • Insättning av pengar till ett betalkonto och andra transaktioner
  • Registrering av överföring av pengar till ett betalkonto
  • Utfärdande och/eller köp av betalningsinstrument
  • Remittering

Bankkonton:

- Kommersiellt bankkonto
- Konto i EMI i Litauen
- Upprätthålla ett bankkonto i en affärsbank i Lettland

Plattform och gateway

för inkommande och utgående betalningar

Investeringsförvaltning

Kundtyp: professionell, detaljhandel

Investeringsrådgivning

(förutom pensionsöverföringar och avstående från pensionsutbetalningar)

Jobbar med investeringar som agent

Kundtyp: potentiell motpart,

professionell, detaljhandel

Organisation (genomförande) av investeringstransaktioner.

 vidtar åtgärder

för transaktioner med investeringar

FCA auktoriserat företag CAD

TILLSTÅND:

• Rådgivning om investeringstransaktioner;
• Gör transaktioner med investeringar (instrument inkluderar aktier);

FCA AUKTORISERAD FIRMA MIFID - AKTIV

INKLUDERAR:

• Cayman Islands Foundation som är registrerad hos CIMA med NAV är cirka 250 XNUMX USD:
• Strategin är baserad på hävstång i utländsk valuta med hjälp av en Londondepå;
• Även betydande skatteförluster på 1,2 miljoner pund

FC EN AUKTORISERAD CFD-DETALJFÖRETAG

FIRMAET ÄGER:

• • Mer än 300 kunder;
  • Kundens medel 600 XNUMX US-dollar;
  • Volym 1 yard per månad;
  • White label MT4-plattform.

TILLSTÅND:

• • Förmågan att lagra och kontrollera kunders pengar
  • Handla som huvudman och som agent
  • Gör affärer med investeringar

FC A AUKTORISERAD PROFESSIONELL  FÖRETAGETS CFDS - AKTIV

• • Pålitlig programvara-som-en-tjänst-prissättning
  • och Hub riskhanteringssystem;
  • NoMT4 / MT5;
  • Pålitliga kunder;
  • 1 miljon i skatteförluster.

• • Kan hålla och kontrollera
  • klientens pengar
  • Handla som huvudman och agent
  • Gör affärer med investeringar