Finansielle lisenser og ferdige finansselskaper

• utstedelse av elektroniske penger;
• Distribusjon og innløsning av elektroniske penger;
• Tjenester som lar deg plassere kontanter på en betalingskonto, samt alle operasjoner som er nødvendige for å jobbe med en betalingskonto;
• Innbetaling

• Gjennomføring av betalingstransaksjoner;
• Utstedelse av betalingsinstrumenter og/eller mottak av betaling;
• Tjenester som lar deg ta ut kontanter fra en betalingskonto, samt utføre alle operasjoner som er nødvendige for å jobbe med en betalingskonto.

API UK

VÅR KONKURRANSEFORDEL

• • Kontobeskyttelse i EMB European Merchant Bank
  • Leverandørbasert pengeoverføringssystem tilgjengelig
  • Vi jobber raskt, trygt og pålitelig, noe som lar brukeren overføre data fra sine mobile enheter uten problemer.
  • Overfør fra en mobil lommebok på sekunder
  • Betal lokale og globale regninger på sekunder
  • Vi tilbyr tjenester 24/7 døgnet rundt.
  • Øyeblikkelig bankoverføring på 5 minutter
  • Øyeblikkelig kontantuttak på 5 minutter
  • Betal lokale og globale regninger på sekunder
  • Vi tilbyr de beste valutakursene uten servicegebyrer.

Avtale:

• • Systemet vårt er integrert med Credas for sanntids elektroniske kreditt- og risikosjekker, mediesjekker og anti-hvitvasking. PEP- og sanksjonssjekker, ID- og KYC-sjekker, sporing og etterforskning
  • Systemet vårt er utstyrt med en sofistikert teknologiløsning for svindelovervåking der GCR (Global Compliance Rules) er satt i samsvar med HMRC/FCA-kravene, som har muligheten til å sjekke antall transaksjoner, identifisere mistenkelige transaksjonsmønstre og flagge dem for etterforskning.

Enten du starter med en logo eller har en veletablert virksomhet, kan vår White Label-løsning gi deg tilgang til EØS- og EU-regionene, utvide betalingskanalene dine og åpne nye horisonter.

I tillegg til SEPA- og SWIFT-betalinger inkluderer betalingsplattformen vår lokale betalinger, kortinnhenting og e-handelsapplikasjoner.

Vår API lar deg kontrollere betalinger, angi IBAN-er i flere valutaer og umiddelbart motta statusoppdateringer.

• • Tilgang til alle API-funksjoner fra innskudd til uttak
  • Administrer og grupper brukertilgangsrettigheter
  • Spor enkelt plattformens betalingsaktivitet
  • Lag personlig tilpassede rapporter for regnskap og fakturering.

ANDRE FORDELER:  

• • Utvid virksomheten din i EU-markedet
  • Lag en White label for vår nettbank og applikasjon med ditt design
  • Bli oppført på den offisielle nettsiden til den europeiske regulatoren
  • Kontrollere prosessen og prosedyrene dine
  • Utvid partnerskap og kanaler med ny status
  • Dra nytte av et partnerskap med kontinuerlige forbedringer og forbedringer.

TILBYT PAKKE

• • Utsted IBAN til kundene dine
  • Dedikerte EUR- og multivalutakontoer
  • Lokale betalinger (initiering av betaling)
  • Umiddelbare saldooppdateringer
  • SEPA umiddelbart uten korrespondentbanker
  • Virtuelt og fysisk kortprogram
  • Kontroller kundenes provisjon
  • Tilgang til 31 SEPA-land

EMI i Storbritannia  autorisert FCA

Distribuert grunnleggende bankplattform for å starte driften, inkludert:

• • integrerte moduler AML / KYC / KYB
  • nettbank
  • mobilbank (iOS, Android)

Autorisasjon til å tilby visse regulerte produkter og tjenester:

• • Tjenester for plassering av kontanter ved betaling
  • Tjenester for å ta ut kontanter fra en betaling
  • Gjennomføring av betalingstransaksjoner (dekket og ikke dekket av en kredittgrense).
  • Utstede betalingsinstrumenter eller motta betaling
  • Penger

Clean Electronic Money Institution: Autorisert av Financial Conduct Authoryti i Storbritannia               

Bedriftsprofil (AML) :

• UAB er regulert av Bank of Litauen.
• Selskapet har en AML Risk Appetite Statement som klart definerer akseptable og uakseptable bransjer og jurisdiksjoner.
• Compliance-teamet ledes av Chief Compliance Officer, som også fungerer som selskapets MLRO. Alle ansatte har 2 til 7 års erfaring fra finansnæringen.
• Regelmessig opplæring tilbys for complianceansvarlige og annet personell, som dekker alle relevante AML- og økonomisk kriminalitet-emner.
• En etterlevelseskultur støttes sterkt av toppledelsen og styret.
• Selskapets AML / CFT-program er basert på en risikobasert tilnærming som identifiserer, vurderer og minimerer risikoområder. Denne tilnærmingen er en grunnleggende del av selskapets AML / CFT-program.

EMI-LISENS I LITUANIA

Kundestruktur:

Selskapet betjener i dag over 500 kunder. De fleste av dem er juridiske personer - 87%, nemlig:

• Lav risiko:
  detaljhandel, e-handel, produksjon, håndverk, engros.
• Gjennomsnittlig risiko:
  markedsføringstjenester, SEO, AdWords, internettmarkedsføring for lisensierte spilloperatører, mediekonsulenttjenester, juridiske tjenester, IT-løsninger, programvareutvikling, forretnings- og ledelsesrådgivning, byggematerialer og forsyning.
• Høy risiko:
  cryptocurrency exchange, Forex, kasinoer, online gambling og gambling, betalingstjenesteleverandører.

Selskapet tilbyr sine kunder følgende fordeler:

• SEPA- og SWIFT-betalinger
• Utpekte virtuelle IBANS i flere valutaer (SEPA og SWIFT)
• Elektronisk lommebokhåndtering
• Avansert API
• White Label Payment Solutions Agent
• Betalinger i flere valutaer
• Debetkort
• Raskere betalingsbehandling
• Billigere internasjonale avgifter
• Utpekt bankkonto i Litauen, Polen, Tyskland, Luxembourg og Storbritannia

LITEN BETALINGSINSTITUSJON I Tsjekkia

• • Opprettholdt i full driftsform i samsvar med alle standarder (banker, servere, finansiell og juridisk rapportering, etc.)
  • Lisensiert av betalingsbanken i Tsjekkia
  • Oppgjørskontoer
  • Betalingskort
  • Avansert SPI
  • MC medlemskap

+ Nettsted

+ Android-app

+ iOS Apple

• • Overskudd for 2019 EUR 75 LLC
  • Innbetalt aksjekapital: 100000 3800 CZK = XNUMX XNUMX EUR
  • Alle AML / KYC / IT-sikkerhet / Management og andre obligatoriske retningslinjer og prosedyrer er utviklet på engelsk og tsjekkisk.
  • Front-End og Back-End programvare
  • SEPA- og SWIFT-betalinger
  • Vi jobber i EU
  • Mulighet for å jobbe med en eksisterende direktør

tjenester:

• • Sette inn midler til en betalingskonto og andre transaksjoner
  • Registrering av pengeoverføring til betalingskonto
  • Utstedelse og/eller kjøp av betalingsinstrumenter
  • Innbetaling

Bankkontoer:

- Kommersiell bankkonto
- Konto i EMI i Litauen
- Opprettholde en bankkonto i en forretningsbank i Latvia

Plattform og gateway

for inn- og utbetalinger

Kapitalforvaltning

Kundetype: profesjonell, detaljhandel

Investeringsrådgivning

(bortsett fra pensjonsoverføringer og frafall av pensjonsutbetalinger)

Jobber med investeringer som agent

Kundetype: potensiell motpart,

profesjonell, detaljhandel

Organisering (gjennomføring) av investeringstransaksjoner.

 Tar affære

for transaksjoner med investeringer

FCA-AUTORISERT FIRMA CAD

TILLATELSER:

• Investeringstransaksjoner rådgivning;
• Foreta transaksjoner med investeringer (instrumenter inkluderer aksjer);

FCA-AUTORISERT FIRMA MIFID - AKTIV

INKLUDERER:

• Cayman Islands Foundation registrert hos CIMA med NAV er rundt $250K:
• Strategien er basert på valutainnflytelse ved bruk av en London-depotbank;
• Også betydelige skattetap på 1,2 millioner pund

FC ET AUTORISERT CFD-DETALJFIRMA

FIRMAET EIER:

• • Mer enn 300 kunder;
  • Kundens midler 600 XNUMX amerikanske dollar;
  • Volum 1 yard per måned;
  • White label MT4-plattform.

TILLATELSER:

• • Evnen til å lagre og kontrollere kundenes penger
  • Handle som oppdragsgiver og som agent
  • Gjør avtaler med investeringer

FC A AUTORISERT PROFESJONELL  SELSKAPET CFDS - AKTIV

• • Pålitelig programvare-som-en-tjeneste-priser
  • og Hub-risikostyringssystemet;
  • NoMT4 / MT5;
  • Pålitelige kunder;
  • 1 million i skattemessig underskudd.

• • I stand til å holde og kontrollere
  • klient penger
  • Handle som rektor og agent
  • Gjør avtaler med investeringer