ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT EN LITUANIE
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ :
Exécution des opérations de paiement, notamment : transférer des fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur de services de paiement ou d'un autre prestataire de services de paiement. Effectuer un prélèvement automatique, notamment : prélèvement unique, effectuer des opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un appareil similaire et effectuer des virements, y compris des ordres permanents
- Transfert d'argent
- Connexion aux paiements SEPA
- Émettre des instruments de paiement et recevoir le paiement
-
ÉTABLISSEMENT DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE AU ROYAUME-UNI
100 % des actions de la société, dont :
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- Back-office
- Module intégré KYC, AML, PEP et sanctions
- Compte courant britannique avec code de tri et numéro de compte
- Fonctionnalité Mastercard prépayée, BACS, CHAPS
- Les portefeuilles Euro et SEPA peuvent être inclus comme dépôt en espèces.
У société il est Codes LEI и RAPIDE. Tout logiciel sera expédié sous une licence mondiale non exclusive.
ÉTABLISSEMENT DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE EN GRANDE BRETAGNE
Dynamique polyvalent passerelle de paiement и acquéreur, conçu pour fournir aux commerçants des solutions d'acceptation de paiement flexibles, notamment :
- Terminaux de point de vente
- commerce électronique
- Commande postale/téléphonique (MOTO) Payer par lien
- Services bancaires mondiaux alternatifs et services de transfert d'argent mondiaux
Licence et accréditation :
- Approuvé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.
- Transactive Systems UAB est une institution de monnaie électronique agréée contrôlée par la Banque centrale de la République de Lituanie, une filiale en propriété exclusive et réglementée par la Banque centrale d'Irlande en ce qui concerne la conformité des affaires.
- Nous sommes membres des principaux schémas de cartes : Visa, Mastercard et American Express.
- Solution unique Passerelle de paiement et acquéreur Équipe de paiement expérimentée avec une vaste expérience pratique
- Règlement instantané ou le jour suivant, taux de transaction compétitifs, sécurité des transactions et facturation flexible
- Capacités de rapport en temps réel opportunes, précises et complètes basées sur des paramètres
- Plateforme et solutions conformes à la norme PCI DSS
- Coûts de production et pertes par friction réduits
- Solutions de paiement multicanal. Vous pouvez connecter des vendeurs en 48 heures.
- Support d'intégration dédié et une gamme de kits de développement logiciel (SDK). Service pratique avec guides et vidéos utiles.
LICENCE EMI EN LITUANIE
À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ :
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- 7 personnes travaillent ;
- EBITA 2020 - 0,6 million, prévisionnel 2021 ;
- Chiffre d'affaires en 2019 - 0,9 million d'euros, en 2020 - 2 millions d'euros ;
- 6000 clients ;
- Les fonds des clients étaient en circulation à 50 millions par an ;
- Comptes IBAN, cartes de débit Mastercard ; SWIFT via une banque allemande ;
- Centralink
- connexion via la Banque centrale de Lituanie ; Propre informatique, back office, application mobile
SERVICES AUTORISÉS :
- émission de monnaie électronique;
- Distribution et rachat de monnaie électronique;
- Des services qui vous permettent de déposer des espèces sur un compte de paiement, ainsi que toutes les opérations nécessaires pour travailler avec un compte de paiement ;
- Transfert d'argent
- Exécution des opérations de paiement ;
- Emission d'instruments de paiement et/ou réception de paiement ;
- Services qui vous permettent de retirer de l'argent d'un compte de paiement, ainsi que d'effectuer toutes les opérations nécessaires pour travailler avec un compte de paiement.
API EN LITUANIE
LICENCE ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT AUTORISÉ
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- Accepter le plan de paiement SEPA
- Logiciel bancaire de base avec applications mobiles Android et IOS.
- Marque propre, site Web de l'entreprise
- Forte équipe de direction, de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent, tous d'anciens banquiers avec des années d'expérience
- Bureaux en Lituanie et dans un autre pays de l'UE
- Propre code BIC/SWIFT
- Un accord a été signé pour l'émission de cartes MasterCard sous sa propre marque.
- Séparer les comptes clients et commerciaux dans 5 banques de l'UE.
- Accord du Trésor sur le change de devises avec 2 institutions financières de l'UE
- Demande de services pour initier un paiement en cours
ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT EN LITUANIE
- L'établissement de paiement agréé par la Banque de Lituanie offre un moyen sûr et rapide de transférer des fonds entre plusieurs portefeuilles et banques.
- Assurer la communication entre les banques, les systèmes de paiement et les points de vente.
- Chambre de compensation pour la monnaie électronique et les établissements de paiement.
- STP (Direct Processing) rend plus de 90 % des transactions instantanées.
- Processus d'adaptation automatisé. La vérification de l'utilisateur prend en moyenne 5 à 15 minutes.
- Notre API permet aux entreprises de sécuriser tous nos chemins de transmission actuels et futurs et d'effectuer la traduction sans jamais quitter le site Web d'EMI.
- Nous utilisons Al pour gérer le cash pool, faire des prévisions, ajuster les commissions en fonction des tendances actuelles du marché, trouver des itinéraires de paiement de bonus et créer des offres à valeur ajoutée.
- Stabilité du système > 99,7 %. Sans oublier qu'il est étroitement surveillé par des techniciens internes de haut niveau.
NOUS APPORTONS DE LA VALEUR
Une entreprise à la recherche d'un moyen rapide et sécurisé de transférer de grosses sommes d'argent entre plusieurs portefeuilles.
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- Un moyen pratique de stocker des fonds dans un seul portefeuille
- Sécurité et confiance élevées des transactions prises en charge par la licence PI.
- Gain de temps et d'argent
- Paiements groupés dans différentes devises Solution individuelle
- Solution de guichet unique
Utilisateurs individuels qui ont plusieurs portefeuilles électroniques et ont besoin d'un moyen rapide, flexible et sécurisé de transférer de l'argent
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- Vaste réseau de portefeuilles électroniques parmi lesquels choisir
- Sécurité et confiance élevées des transactions prises en charge par la licence PI.
- Transactions rapides
- Excellent support client 24/7 Transferts vers des tiers.
API Royaume-Uni
NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL
-
- Protection de compte dans EMB European Merchant Bank
- Système de gestion des transferts d'argent basé sur le fournisseur disponible
- Nous travaillons de manière rapide, sûre et fiable, ce qui permet à l'utilisateur de transférer des données depuis ses appareils mobiles sans aucun problème.
- Transfert depuis un portefeuille mobile en quelques secondes
- Payez vos factures locales et mondiales en quelques secondes
- Nous fournissons des services 24h/7 et XNUMXj/XNUMX.
- Virement bancaire instantané en 5 minutes
- Retrait d'espèces instantané en 5 minutes
- Payez vos factures locales et mondiales en quelques secondes
- Nous offrons les meilleurs taux de change sans frais de service.
Une entente:
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- Notre système est intégré à Credas pour les vérifications électroniques en temps réel du crédit et des risques, les vérifications des médias et la lutte contre le blanchiment d'argent. Contrôles PEP et sanctions, contrôles d'identité et KYC, suivi et enquête
- Notre système est équipé d'une solution technologique sophistiquée de surveillance de la fraude dans laquelle les GCR (Global Compliance Rules) sont définies conformément aux exigences HMRC / FCA, qui a la capacité de vérifier le nombre de transactions, d'identifier les modèles de transactions suspectes et de les signaler pour enquête.
Qui sommes nous? Nous sommes un service de transfert d'argent qui permet aux gens de transférer de l'argent en toute sécurité à leur famille. moyen rapide et abordable.Nous proposons des transferts abordables avec une commission inférieure à la moyenne vers de nombreuses destinations à travers le monde.Le montant que vous envoyez est la destination. et la façon dont vous envoyez l'argent dépendra du montant de la commission que vous payez, de la visite des agents/agences et du paiement des commissions. Que faisons-nous ? Le système Safe & Secure permet à l'utilisateur de transférer instantanément de l'argent à ses proches et _ familles de n'importe où et à tout moment à partir de ses appareils mobiles.
ETABLISSEMENT DE LA MONNAIE LECTRONIQUE A MALTE
Activités autorisées :
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- Émission de monnaie électronique
- Distribution de monnaie électronique
- Rachat de monnaie électronique
POURQUOI Malte ?
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- Un secteur des services financiers solide
- Base fiscale et juridique
- Infrastructure commerciale à Malte
- Culture d'entreprise
EMI aux États-Unis Royaume
Approuvé par la Financial Conduct Authority
À propos de nous:
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- Etablissement de monnaie électronique agréé
- Contrat d'acquisition de base Mastercard
- Principes d'acquisition de la rémunération syndicale
- Cartes Visa
- Clé en main valide, vérifié
- Aucun revenu
- Logiciel
- Surclassement vers UK Bank possible
- 1,5 millions de capitaux
- Compte client Barclays
- Comptes en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg
Plateforme et passerelle
pour les entrants et sortants
paiements
PETIT EMI au Royaume-Uni
- Approuvé par la Financial Conduct Authority
- Portefeuilles électroniques
- Comptes multidevises
- SEPA
- RECUEILLIES
- Cartes prépayées
- VITE
PRESTATIONS DE SERVICE:
-
- Émission de monnaie électronique
- Opérations nécessaires pour travailler avec un compte de paiement
- Retrait d'argent
- Effectuer des transactions de paiement, y compris transférer des fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement.
- Effectuer un prélèvement, y compris un prélèvement unique
- Effectuer des transactions de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un appareil similaire
- Exécution de virements, y compris les ordres permanents
- Exécution d'opérations de paiement dans lesquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit pour un utilisateur de services de paiement, y compris l'exécution d'un prélèvement automatique, y compris un prélèvement unique ; exécution d'opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement ou d'un autre appareil
- émission d'instruments de paiement
- réception des opérations de paiement
- remise
- services d'initiation de paiement
- services d'information sur les comptes
SOLUTION EN MARQUE BLANCHE
Que vous commenciez avec un logo ou que vous ayez une entreprise bien établie, notre solution White Label peut vous donner accès aux régions de l'EEE et de l'UE, élargir vos canaux de paiement et ouvrir de nouveaux horizons.
En plus des paiements SEPA et SWIFT, notre plateforme de paiement comprend des applications de paiements locaux, d'acquisition de cartes et de commerce électronique.
Notre API vous permet de contrôler les paiements, de définir des IBAN multidevises et de recevoir instantanément des mises à jour de statut.
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- Accès à toutes les fonctions de l'API du dépôt au retrait
- Gérer et regrouper les droits d'accès des utilisateurs
- Suivez facilement l'activité de paiement de votre plateforme
- Créez des rapports personnalisés pour la comptabilité et la facturation.
AUTRES AVANTAGES :
-
- Développez votre entreprise sur le marché de l'UE
- Créez une marque blanche pour notre banque en ligne et application avec votre design
- Être référencé sur le site officiel du régulateur européen
- Maîtriser vos processus et procédures
- Développez vos partenariats et canaux avec un nouveau statut
- Bénéficiez d'un partenariat avec des améliorations et des améliorations continues.
FORFAIT OFFERT
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- Délivrez un IBAN à vos clients
- Comptes dédiés en EUR et multidevises
- Paiements locaux (initiation de paiement)
- Mises à jour instantanées du solde
- SEPA instantanément sans banques correspondantes
- Programme de cartes virtuelles et physiques
- Contrôlez les commissions de vos clients
- Accès à 31 pays SEPA
EMI au Royaume-Uni autorisé FCA
Déploiement d'une plate-forme bancaire de base pour démarrer les opérations, notamment :
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- modules intégrés AML / KYC / KYB
- banque en ligne
- banque mobile (iOS, Android)
Autorisation de fournir certains produits et services réglementés :
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- Services de mise en paiement d'espèces
- Services de retrait d'espèces d'un paiement
- Exécution des opérations de paiement (couvertes et non couvertes par une ligne de crédit).
- Émettre des instruments de paiement ou recevoir un paiement
- Argent
Institution de monnaie électronique propre : autorisée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni
Profil d'entreprise (AML) :
- L'UAB est réglementée par la Banque de Lituanie.
- L'entreprise dispose d'une déclaration d'appétit pour le risque de LBA qui définit clairement les secteurs et les juridictions acceptables et inacceptables.
- L'équipe de conformité est dirigée par le responsable de la conformité, qui fait également office de MLRO de l'entreprise. Tous les employés ont de 2 à 7 ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
- Une formation régulière est dispensée aux agents de conformité et autres personnels, couvrant tous les sujets pertinents liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.
- Une culture de conformité est largement soutenue par la haute direction et le conseil d'administration.
- Le programme LBC/FT de l'entreprise est basé sur une approche basée sur les risques, identifiant, évaluant et minimisant les zones de risque. Cette approche est un élément fondamental du programme de LBC/FT d'une entreprise.
LICENCE EMI EN LITUANIE
Structure des clients :
L'entreprise sert actuellement plus de 500 clients. La plupart d'entre elles sont des personnes morales - 87 %, à savoir :
- Faible risque:
vente au détail, commerce électronique, fabrication, artisanat, commerce de gros. - Risque moyen :
services de marketing, référencement, AdWords, marketing Internet pour les opérateurs de jeux agréés, services de conseil en médias, services juridiques, solutions informatiques, développement de logiciels, conseil en affaires et en gestion, matériaux de construction et fournitures. - Risque élevé:
échange de crypto-monnaie, Forex, casinos, jeux d'argent et de hasard en ligne, fournisseurs de services de paiement.
L'entreprise offre à ses clients les avantages suivants :
- Paiements SEPA et SWIFT
- IBANS virtuels multidevises désignés (SEPA et SWIFT)
- Gestion de portefeuille électronique
- API avancée
- Agent de solutions de paiement en marque blanche
- Paiements dans plusieurs devises
- Cartes de débit
- Traitement des paiements plus rapide
- Frais internationaux moins chers
- Compte bancaire désigné en Lituanie, Pologne, Allemagne, Luxembourg et Royaume-Uni
L'IME DANS L'UNION EUROPÉENNE
EMI
- fait partie d'une société financière alternative bien connue dans plus de 5 pays européens.
- Service bancaire personnel qui offre des mc gratuits
- Les utilisateurs peuvent reconstituer leur compte, le faire gratuitement depuis un smartphone.
- Offre des services bancaires aux entreprises et abordables
Ce que nous avons réalisé :
- L'entreprise est présente sur le marché avec un nombre important de clients dans toute l'Europe
- L'EBITA pour 2020 est de 10 millions d'euros.
Nos avantages compétitifs:
- Membre Mastercard affilié avec la possibilité d'émettre ses propres cartes, adhésion de base Mastercard et VISA attendue d'ici la fin de l'année pour l'acquisition et l'émission.
-SWIFT, SEPA et connexion des systèmes de paiement.
-Comptes de correspondants dans les banques européennes.
-Changement de devises et paiements en dollars américains.
PETIT ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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- Maintenu en parfait état de fonctionnement conformément à toutes les normes (banques, serveurs, reporting financier et juridique, etc.)
- Agréé par la banque de paiement de la République tchèque
- Comptes de règlement
- Cartes de paiement
- SPI avancé
- Membre MC
+ Site Web
+ Application Android
+ iOS Apple
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- Bénéfice pour 2019 EUR 75 LLC
- Capital social libéré : 100000 3800 CZK = XNUMX XNUMX EUR
- Toutes les politiques et procédures AML / KYC / Sécurité informatique / Gestion et autres politiques et procédures obligatoires sont développées en anglais et en tchèque.
- Logiciels front-end et back-end
- Paiements SEPA et SWIFT
- Nous travaillons dans l'UE
- Possibilité de travailler avec un directeur existant
Services:
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- Dépôt de fonds sur un compte de paiement et autres transactions
- Enregistrement du transfert de fonds sur un compte de paiement
- Emission et/ou achat d'instruments de paiement
- Transfert d'argent
Comptes bancaires:
- Compte bancaire commercial
- Compte dans EMI en Lituanie
- Tenir un compte bancaire dans une banque commerciale en Lettonie
Plateforme et passerelle
pour les paiements entrants et sortants
ÉTABLISSEMENT DE PAIEMENT À L'ILE MAURICE
1. Services permettant de créditer des espèces sur un compte de paiement, y compris toutes les opérations nécessaires pour travailler avec un compte de paiement.
2. Services de retrait d'espèces dès le paiement
comptes, y compris toutes les opérations nécessaires pour travailler avec un compte de paiement.
3. Exécution des opérations de paiement, y compris
transférer des fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou d'un autre prestataire de services de paiement, notamment en effectuant :
(a) prélèvement automatique et prélèvement unique;
(b) les opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement, ou
un appareil similaire ;
(c) virements et ordres permanents.
4. Exécution des opérations de paiement lorsque
les fonds sont couverts par une ligne de crédit pour l'utilisateur de services de paiement, y compris la réalisation de :
(a) prélèvement automatique et prélèvement unique;
(b) les opérations de paiement à l'aide d'une carte de paiement, ou
un appareil similaire ;
(c) virements et ordres permanents.
5. Émission d'instruments de paiement et/ou acquisition d'opérations de paiement.
6. Transfert d'argent
7. Services d'initiation de paiements.
8. Services d'informations sur les comptes.
9. Tout autre service lié à
l'émission de monnaie électronique et d'instruments de monnaie électronique,
à l'exception de la fourniture de services exclusivement en ligne ou de télécommunication ou d'accès au réseau.
LICENCE DE CONSEILLER EN INVESTISSEMENT À L'ILE MAURICE
À propos de l'entreprise:
-
- Ne commencez pas encore
- Illimité
- L'entreprise est en règle
- Pas de dette, pas de dette
- Une excellente base pour démarrer votre propre entreprise de courtage
LICENCE DE PRÊT À LA CONSOMMATION AU ROYAUME-UNI
Activité de courtage agréée :
- Conclusion d'un contrat de prêt réglementé en tant que Prêteur (hors prêt court terme de grande valeur, contrat de vente et d'achat et contrat de crédit immobilier).
- Exercice / droit d'exercice des droits et obligations du prêteur au titre du contrat de prêt réglementé (hors prêt court terme à coût élevé, contrat de vente et contrat de prêt immobilier)
BANQUE AU PAYS BALTIQUE
-
- Conseil en investissement
- Acquisition
- Dépôts
- Tous les systèmes de paiement
- Tous les systèmes de paiement
Plateforme et passerelle
pour les paiements entrants et sortants
LICENCE ENTREPRISE BIPRU
Autorisé et réglementé par la FCA et la US National Futures Association.
TYPE D'INVESTISSEMENT
- Certificats représentatifs de certains titres Commodity Future
- Option sur matières premières et option sur contrats à terme sur matières premières
- Contract for Difference (hors spread et contrat forex avec spot flottant et taux binaire)
- Débentures
- Futures (hors contrats à terme sur matières premières et contrats de change à virgule flottante)
- Gouvernement et sécurité publique
- Option (hors option sur matières premières et options sur contrats à terme sur matières premières) Droits ou intérêts dans des investissements (Investissements contractuels) Droits ou intérêts dans des investissements (Collatéral)
- Contrat Forex à virgule flottante
- Ordre de taux de propagation
Gestion des investissements
Type de client : professionnel, commerce de détail
Conseil d'investissement
(sauf pour les transferts de pension et la renonciation aux paiements de pension)
Travailler avec des investissements en tant qu'agent
Type de client : contrepartie potentielle,
professionnel, commerce de détail
Organisation (mise en œuvre) des opérations d'investissement.
Passe à l'action
aux fins d'opérations avec des investissements
CABINET AGRÉÉ FCA CAD
AUTORISATIONS :
- Conseil en transactions d'investissement;
- Effectuer des transactions avec des investissements (les instruments incluent les actions) ;
CABINET AGRÉÉ FCA MIFID - ACTIF
COMPREND :
- La Fondation des îles Caïmans enregistrée auprès de la CIMA avec NAV est d'environ 250K$ :
- La stratégie est basée sur un effet de levier de change en utilisant un dépositaire londonien ;
- Également des pertes fiscales importantes de 1,2 million de livres sterling
FC UNE ENTREPRISE DE DÉTAIL DE CFD AUTORISÉE
L'ENTREPRISE POSSÈDE :
-
- Plus de 300 clients ;
- Fonds du client 600 XNUMX dollars américains;
- Volume 1 verge par mois;
- Plateforme MT4 en marque blanche.
AUTORISATIONS :
-
- La capacité de stocker et de contrôler l'argent des clients
- Traiter en tant que mandant et en tant qu'agent
- Faire des affaires avec des investissements
FC A AUTORISÉ PROFESSIONNEL COMPAGNIE LY CFDS - ACTIVE
-
- Tarification fiable du logiciel en tant que service
- et le système de gestion des risques du Hub ;
- NonMT4 / MT5 ;
- Clients fiables ;
- 1 million de pertes fiscales.
-
- Capable de détenir et de contrôler
- argent du client
- Traiter en tant que mandant et mandataire
- Faire des affaires avec des investissements
Exemple d'une société de stockage avec une licence crypto
Statut d'enregistrement de MSB : Membres
Dénominations légales de MSB : ICB TRANSFERT LTD
Numéro d'enregistrement MSB : M21862721
Date initiale d'inscription : 2021-10-12
Date d'expiration de l'inscription : 2024-09-30
Bureau principal ou emplacement de la MSB : 20-22 WENLOCK
LONDRES, ROYAUME-UNI (THE) N1 7GUTephone : 442045772888
Site Web : www.icbtransfer.com Numéro de constitution : 13635122
Date de constitution: 2021-09-21
Juridiction de constitution : À l'extérieur du Canada : Royaume-Uni (le)
Activités de la MSB : Opérations de change
Émission ou remboursement de mandats
Transfert d'argent
Traiter des monnaies virtuelles
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+372 56070001
+372 56570046
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