Rahoituslisenssit ja valmiit rahoitusyhtiöt

• elektronisen rahan liikkeeseenlasku;
• Elektronisen rahan jakelu ja lunastus;
• Palvelut, joiden avulla voit sijoittaa käteistä maksutilille, sekä kaikki maksutilin käyttämiseen tarvittavat toiminnot;
• Rahalähetys

• Maksutapahtumien toteuttaminen;
• Maksuvälineiden myöntäminen ja/tai maksun vastaanottaminen;
• Palvelut, joiden avulla voit nostaa käteistä maksutililtä sekä suorittaa kaikki maksutilin kanssa työskentelyyn tarvittavat toiminnot.

API UK

KILPAILUETUUME

• • Tilin suojaus EMB European Merchant Bankissa
  • Myyjäpohjainen rahansiirtojen hallintajärjestelmä saatavilla
  • Työskentelemme nopeasti, turvallisesti ja luotettavasti, minkä ansiosta käyttäjä voi siirtää tietoja mobiililaitteistaan ​​ilman ongelmia.
  • Siirto mobiililompakosta sekunneissa
  • Maksa paikalliset ja maailmanlaajuiset laskut sekunneissa
  • Palvelemme ympäri vuorokauden 24/7.
  • Välitön pankkisiirto 5 minuutissa
  • Välitön käteisnosto 5 minuutissa
  • Maksa paikalliset ja maailmanlaajuiset laskut sekunneissa
  • Tarjoamme parhaat vaihtokurssit ilman palvelumaksuja.

Sopimus:

• • Järjestelmämme on integroitu Credasiin reaaliaikaisia ​​sähköisiä luotto- ja riskitarkastuksia, mediatarkistuksia ja rahanpesun torjuntaa varten. PEP- ja sanktiotarkastukset, henkilöllisyys- ja KYC-tarkastukset, seuranta ja tutkinta
  • Järjestelmämme on varustettu kehittyneellä petosten seurantateknologiaratkaisulla, jossa GCR (Global Compliance Rules) on asetettu HMRC / FCA-vaatimusten mukaisesti, joka pystyy tarkistamaan tapahtumien määrän, tunnistamaan epäilyttävät tapahtumamallit ja ilmoittamaan ne tutkittavaksi.

Aloitatpa logolla tai sinulla on vakiintunut yritys, White Label -ratkaisumme voi antaa sinulle pääsyn ETA- ja EU-alueille, laajentaa maksukanaviasi ja avata uusia näköaloja.

SEPA- ja SWIFT-maksujen lisäksi maksualustamme sisältää paikallismaksuja, korttien hankinta- ja verkkokauppasovelluksia.

Sovellusliittymämme avulla voit hallita maksuja, asettaa usean valuutan IBAN-numeroita ja saada välittömästi tilapäivityksiä.

• • Pääsy kaikkiin API-toimintoihin talletuksesta nostoon
  • Hallinnoi ja ryhmittele käyttäjien käyttöoikeuksia
  • Seuraa helposti alustasi maksutoimintaa
  • Luo henkilökohtaisia ​​raportteja kirjanpitoa ja laskutusta varten.

MUUT EDUT:  

• • Kasvata liiketoimintaasi EU:n markkinoilla
  • Luo Valkoinen tarra verkkopankkiimme ja sovellukseemme suunnittelullasi
  • Ole lueteltu eurooppalaisen sääntelyviranomaisen virallisella verkkosivustolla
  • Hallitset prosessiasi ja menettelyjäsi
  • Laajenna kumppanuuksiasi ja kanaviasi uudella tilalla
  • Hyödynnä kumppanuutta jatkuvilla parannuksilla ja parannuksilla.

TARJOTTAVA PAKETTI

• • Myönnä IBAN asiakkaillesi
  • Erilliset euro- ja monivaluuttatilit
  • Paikalliset maksut (maksun aloitus)
  • Välittömät saldopäivitykset
  • SEPA heti ilman kirjeenvaihtajapankkeja
  • Virtuaalinen ja fyysinen korttiohjelma
  • Hallitse asiakkaidesi provisioita
  • Pääsy 31 SEPA-maahan

EMI Isossa-Britanniassa  valtuutettu FCA

Otettiin käyttöön peruspankkialusta toiminnan aloittamiseksi, mukaan lukien:

• • integroidut moduulit AML / KYC / KYB
  • verkkopankkitoimintaa
  • mobiilipankki (iOS, Android)

Valtuutus tarjota tiettyjä säänneltyjä tuotteita ja palveluita:

• • Palvelut käteisen maksamiseen
  • Palvelut käteisen nostamiseen maksusta
  • Maksutapahtumien toteuttaminen (luottolimiitti kattaa ja ei kata).
  • Maksuvälineiden myöntäminen tai maksun vastaanottaminen
  • Raha

Clean Electronic Money Institution: Financial Conduct Authorytin valtuuttama Yhdistyneessä kuningaskunnassa               

Yritysprofiili (AML) :

• UAB on Liettuan keskuspankin sääntelemä.
• Yhtiöllä on AML Risk Appetite Statement, jossa määritellään selkeästi hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät toimialat ja lainkäyttöalueet.
• Compliance-tiimiä johtaa Chief Compliance Officer, joka toimii myös yrityksen MLRO:na. Kaikilla työntekijöillä on 2-7 vuoden kokemus rahoituspalvelualalta.
• Säännöllinen koulutus kattaa kaikki asiaankuuluvat rahanpesun ja talousrikosten aiheet sääntöjen noudattamisesta vastaaville toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle.
• Ylin johto ja hallitus tukevat vahvasti vaatimustenmukaisuuskulttuuria.
• Yhtiön AML/CFT-ohjelma perustuu riskilähtöiseen lähestymistapaan, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja minimoidaan riskialueet. Tämä lähestymistapa on olennainen osa yrityksen AML/CFT-ohjelmaa.

EMI-LISenssi LIETTUASSA

Asiakasrakenne:

Yritys palvelee tällä hetkellä yli 500 asiakasta. Suurin osa heistä on oikeushenkilöitä - 87%, nimittäin:

• Pieni riski:
  vähittäiskauppa, sähköinen kaupankäynti, valmistus, käsityö, tukkumyynti.
• Keskimääräinen riski:
  markkinointipalvelut, hakukoneoptimointi, AdWords, verkkomarkkinointi lisensoiduille pelioperaattoreille, mediakonsultointipalvelut, lakipalvelut, IT-ratkaisut, ohjelmistokehitys, yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi, rakennusmateriaalit ja -toimitus.
• Suuri riski:
  kryptovaluuttapörssi, Forex, kasinot, online-uhkapelit ja uhkapelit, maksupalveluntarjoajat.

Yritys tarjoaa asiakkailleen seuraavat edut:

• SEPA- ja SWIFT-maksut
• Nimetyt monivaluuttaiset virtuaaliset IBANS-sovellukset (SEPA ja SWIFT)
• Sähköinen lompakon hallinta
• Advanced API
• White Label -maksuratkaisujen agentti
• Maksut useissa valuutoissa
• Maksukortit
• Nopeampi maksujen käsittely
• Halvemmat kansainväliset maksut
• Nimetty pankkitili Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Luxemburgissa ja Isossa-Britanniassa

PIENI MAKSULAITOS TŠEKIN TASAVALLASSA

• • Ylläpidetty täysin toimintakunnossa kaikkien standardien mukaisesti (pankit, palvelimet, talous- ja lakiraportointi jne.)
  • Tšekin maksupankin lisensoima
  • Selvitystilit
  • Maksukortit
  • Kehittynyt SPI
  • MC-jäsenyys

+ Verkkosivusto

+ Android-sovellus

+ iOS Apple

• • Vuoden 2019 voitto 75 euroa LLC
  • Maksettu osakepääoma: 100000 3800 CZK = XNUMX XNUMX euroa
  • Kaikki AML / KYC / IT Security / Management ja muut pakolliset käytännöt ja menettelyt on kehitetty englanniksi ja tšekkiksi.
  • Front-End- ja Back-End-ohjelmistot
  • SEPA- ja SWIFT-maksut
  • Työskentelemme EU:ssa
  • Mahdollisuus työskennellä olemassa olevan ohjaajan kanssa

Palvelut:

• • Varojen tallettaminen maksutilille ja muut tapahtumat
  • Varainsiirron rekisteröinti maksutilille
  • Maksuvälineiden liikkeeseenlasku ja/tai osto
  • Rahalähetys

Pankkitilit:

- Kaupallinen pankkitili
- Tili EMI:ssä Liettuassa
- Pankkitilin ylläpito liikepankissa Latviassa

Alusta ja yhdyskäytävä

saapuville ja lähteville maksuille

Investointien hallinta

Asiakastyyppi: ammattilainen, vähittäiskauppa

Sijoitusneuvonta

(paitsi eläkkeensiirrot ja eläkkeiden maksusta luopuminen)

Työskentely sijoitusten kanssa välittäjänä

Asiakastyyppi: mahdollinen vastapuoli,

ammattilainen, vähittäiskauppa

Sijoitustransaktioiden organisointi (toteutus).

 Toimii

liiketoimia varten investointien kanssa

FCA VALTUUTETTU YRITYS CAD

LUVAT:

• Sijoitustoiminnan konsultointi;
• Tee liiketoimia sijoitusten kanssa (instrumentit sisältävät osakkeita);

FCA:N VALTUUTETTU MIFID - AKTIIVINEN

SISÄLTÄÄ:

• Cayman Islands Foundationin, joka on rekisteröity CIMA:lle NAV:n kanssa, on noin 250 XNUMX dollaria:
• Strategia perustuu valuuttavipuvaikutukseen Lontoon säilytysyhteisön avulla;
• Myös merkittävät 1,2 miljoonan punnan verotappiot

FC VALTUUTETTU CFD-VÄHITTÄISYRITYS

YRITYS OMISTAA:

• • Yli 300 asiakasta;
  • Asiakkaan varat 600 XNUMX US dollaria;
  • Tilavuus 1 jaardi kuukaudessa;
  • Valkoinen etiketti MT4 alusta.

LUVAT:

• • Kyky tallentaa ja hallita asiakkaiden rahoja
  • Kauppa päämiehenä ja agenttina
  • Tee sopimuksia sijoituksista

FC A VALTUUTETTU AMMATILLINEN  COMPANY LY CFDS - AKTIIVINEN

• • Luotettava ohjelmisto-as-a-palvelun hinnoittelu
  • ja Hub-riskinhallintajärjestelmä;
  • NoMT4 / MT5;
  • Luotettavat asiakkaat;
  • 1 miljoona verotappiota.

• • Pystyy pitämään ja hallitsemaan
  • asiakkaan rahat
  • Kauppa päämiehenä ja agenttina
  • Tee sopimuksia sijoituksista