MAKSEASUTUS LEEDUS
ETTEVÕTTE KOHTA:
Maksetehingute sooritamine, sealhulgas: raha ülekandmine makseteenuse kasutaja makseteenuse pakkuja või teise makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole. Otsekorralduse teostamine, sealhulgas: ühekordne otsekorraldus, maksetehingute tegemine maksekaardi või muu sarnase seadme abil ning kreeditülekande tegemine, sh püsikorraldus
- Rahaülekanne
- Ühendus SEPA maksetega
- Maksevahendite väljastamine ja makse vastuvõtmine
-
ELEKTROONILINE RAHA INSTITUTSIOON ÜHENDKUNINGRIIKIS
100% ettevõtte aktsiatest, sealhulgas:
-
- Tagakontor
- Sisseehitatud KYC, AML, PEP ja sanktsioonide moodul
- Ühendkuningriigi arvelduskonto koos sortimiskoodi ja kontonumbriga
- Funktsionaalsus Ettemakstud Mastercard, BACS, CHAPS
- Sularaha sissemaksena saab kaasata euro ja SEPA rahakotte.
У ettevõte on LEI koodid и SWIFT. Iga tarkvara tarnitakse ülemaailmse mitteainulitsentsi alusel.
ELEKTROONILISTE RAHAASUTUS SUURBRITANNIAS
Dünaamiline mitmekülgne maksevärav и omandaja, loodud selleks, et pakkuda kaupmeestele paindlikke maksete vastuvõtmise lahendusi, sealhulgas:
- POS terminalid
- e-kaubandus
- Posti-/telefonitellimus (MOTO) Makske lingi kaudu
- Alternatiivsed globaalsed pangandus- ja globaalsed rahaülekandeteenused
Litsents ja akrediteerimine:
- Heakskiidetud Ühendkuningriigi finantsjuhtimisameti poolt.
- Transactive Systems UAB on litsentseeritud e-raha asutus, mida kontrollib Leedu Vabariigi Keskpank, XNUMX% omanduses olev tütarettevõte ja mida reguleerib Iirimaa keskpank äritegevuse järgimise osas.
- Oleme peamiste kaardiskeemide liikmed: Visa, Mastercard ja American Express.
- Ühekordne lahendus Maksevärav ja vastuvõtja Kogenud maksespetsialistide meeskond, kellel on ulatuslikud praktilised kogemused
- Kohene või järgmisel päeval arveldamine, konkurentsivõimelised tehingumäärad, tehingu turvalisus ja paindlik arveldamine
- Õigeaegne, täpne ja kõikehõlmav parameetritel põhinevad reaalajas aruandlusvõimalused
- PCI DSS-iga ühilduv platvorm ja lahendused
- Vähendatud tootmiskulud ja hõõrdekaod
- Mitmekanalilised makselahendused. Müüjad saate ühendada 48 tunni jooksul.
- Spetsiaalne integratsioonitugi ja hulk tarkvaraarenduskomplekte (SDK). Mugav teenindus koos kasulike juhendite ja videotega.
EMI LITSENTS LEEDUS
ETTEVÕTTE KOHTA:
-
- töötab 7 inimest;
- EBITA 2020 - 0,6 miljonit, prognoos 2021;
- 2019. aasta tulud - 0,9 miljonit eurot, 2020. aastal - 2 miljonit eurot;
- 6000 klienti;
- Klientide raha oli ringluses 50 miljonit aastas;
- IBAN kontod, Mastercardi deebetkaardid; SWIFT Saksa panga kaudu;
- Centralink
- ühendus läbi Leedu Keskpanga; Oma IT, tagakontor, mobiilirakendus
LUBATUD TEENUSED:
- elektroonilise raha väljastamine;
- Elektroonilise raha levitamine ja lunastamine;
- Teenused, mis võimaldavad paigutada maksekontole sularaha, samuti kõik maksekontoga töötamiseks vajalikud toimingud;
- Rahaülekanne
- Maksetehingute sooritamine;
- Maksevahendite väljastamine ja/või makse laekumine;
- Teenused, mis võimaldavad teil maksekontolt sularaha välja võtta, samuti teha kõiki maksekontoga töötamiseks vajalikke toiminguid.
API LEEDU
VOLITATUD MAKSEASUTUSE LITSENTS
-
- Nõustuge SEPA makseplaaniga
- Põhiline pangatarkvara Androidi ja IOS-i mobiilirakendustega.
- Oma kaubamärk, ettevõtte veebisait
- Tugev juhtimis-, vastavus- ja rahapesu andmebüroo töötajad, kõik endised pankurid, kellel on aastatepikkune kogemus
- Esindused Leedus ja mõnes teises EL riigis
- Enda BIC / SWIFT kood
- Sõlmiti leping MasterCardi kaartide väljastamiseks oma kaubamärgi all.
- Eraldi kliendi- ja ärikontod 5 ELi pangas.
- Rahavahetusleping kahe ELi finantsasutusega
- Teenuste taotlus poolelioleva makse algatamiseks
MAKSEASUTUS LEEDU
- Leedu Panga litsentsiga makseasutus pakub turvalist ja kiiret viisi raha ülekandmiseks mitme rahakoti ja panga vahel.
- Pankade, maksesüsteemide ja jaemüügipunktide vahelise suhtluse pakkumine.
- Arvelduskoda e-raha ja makseasutuste jaoks.
- STP (Direct Processing) teeb üle 90% tehingutest kohe.
- Automatiseeritud kohanemisprotsess. Kasutaja kinnitamine võtab keskmiselt 5–15 minutit.
- Meie API võimaldab ettevõtetel kaitsta kõiki meie praeguseid ja tulevasi edastusteid ning teha tõlkeid ilma EMI veebisaidilt lahkumata.
- Kasutame Al-i rahafondi haldamiseks, prognooside tegemiseks, komisjonitasude kohandamiseks vastavalt hetke turusuundumustele, boonuste väljamaksete marsruutide leidmiseks ja lisandväärtuse pakkumiste loomiseks.
- Süsteemi stabiilsus> 99,7%. Rääkimata sellest, et seda jälgivad tähelepanelikult tippklassi ettevõttesisesed tehnikud.
TOOME VÄÄRTUST
Ettevõte, kes otsib kiiret ja turvalist viisi suurte rahasummade ülekandmiseks mitme rahakoti vahel.
-
- Mugav viis hoida raha ühes rahakotis
- Kõrge tehinguturvalisus ja usaldus, mida toetab PI-litsents.
- Kulude ja aja kokkuhoid
- Massmaksed erinevates valuutades Individuaalne lahendus
- Ühe akna lahendus
Üksikkasutajad, kellel on mitu e-rahakotti ja kes vajavad kiiret, paindlikku ja turvalist raha ülekandmise viisi
-
- Valikus on lai e-rahakottide võrgustik
- Kõrge tehinguturvalisus ja usaldus, mida toetab PI-litsents.
- Kiired tehingud
- Suurepärane klienditugi 24/7 Ülekanded kolmandatele osapooltele.
API UK
MEIE KONKURENTSEELIS
-
- Konto kaitse EMB Euroopa Merchant Bankis
- Saadaval on hankijapõhine rahaülekannete haldussüsteem
- Töötame kiiresti, turvaliselt ja usaldusväärselt, mis võimaldab kasutajal oma mobiilseadmetest andmeid probleemideta üle kanda.
- Ülekanne mobiilsest rahakotist sekunditega
- Makske kohalikke ja globaalseid arveid sekunditega
- Pakume ööpäevaringset teenindust 24/7.
- Kiire pangaülekanne 5 minutiga
- Kohene sularaha väljavõtmine 5 minutiga
- Makske kohalikke ja globaalseid arveid sekunditega
- Pakume parimaid vahetuskursse ilma teenustasudeta.
Kokkulepe:
-
- Meie süsteem on integreeritud Credasse reaalajas elektrooniliseks krediidi- ja riskikontrolliks, meediakontrolliks ja rahapesu tõkestamiseks. PEP- ja sanktsioonide kontrollimine, ID- ja KYC-kontroll, jälgimine ja uurimine
- Meie süsteem on varustatud keeruka pettuste jälgimise tehnoloogialahendusega, milles GCR (Global Compliance Rules) on seatud vastavalt HMRC / FCA nõuetele, millel on võimalus kontrollida tehingute arvu, tuvastada kahtlaseid tehingumustreid ja märgistada need uurimise jaoks.
Kes me oleme? Oleme rahaülekandeteenus, mis võimaldab inimestel raha turvaliselt oma peredele üle kanda. kiire ja soodne viis. Pakume soodsaid ülekandeid alla keskmise vahendustasuga paljudesse sihtkohtadesse üle maailma. Teie saadetud summa on sihtkoht. ja raha saatmise viis sõltub teie makstavast komisjonitasust , agentide/esinduste filiaalide külastamisest ja komisjonitasude maksmisest. Mida me teeme? Meie sujuv ja kiire. Safe & Secure süsteem võimaldab kasutajal oma lähedastele ja _ peredele raha koheselt üle kanda kõikjal ja igal ajal oma mobiilseadmetest.
ELEKTROONILISE RAHA RAJAMINE MALTAL
Lubatud tegevused:
-
- Elektroonilise raha väljastamine
- Elektroonilise raha levitamine
- Elektroonilise raha lunastamine
MIKS Malta?
-
- Tugev finantsteenuste sektor
- Maksu- ja õiguslik alus
- Äriinfrastruktuur Maltal
- Ärikultuur
EMI Ameerika Ühendriikides Kuningriik
Kinnitatud Finantsjuhtimise Ameti poolt
Meist:
-
- Volitatud e-raha asutus
- Põhileping Mastercard
- Union Pay Acquiring põhimõtted
- Visa kaardid
- Võtmed kätte kehtiv, kontrollitud
- Sissetulekut pole
- Программное обеспечение
- Võimalik üleminek Ühendkuningriigi pangale
- 1,5 miljonit kapitali
- Barclaysi kliendikonto
- Kontod Saksamaal, Hollandis ja Luksemburgis
Platvorm ja värav
sissetulevate ja väljaminevate jaoks
maksed
VÄIKE EMI Ühendkuningriigis
- Heakskiidetud Financial Conduct Authority poolt
- Elektroonilised rahakotid
- Mitme valuuta kontod
- SEPA
- KOGUNUD
- Ettemakstud kaardid
- KIIRE
TEENUSED:
-
- Elektroonilise raha väljastamine
- Maksekontoga töötamiseks vajalikud toimingud
- Sularaha tagasivõtmine
- Maksetehingute tegemine, sealhulgas raha ülekandmine kasutaja makseteenuse pakkuja või mõne teise makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole.
- Otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse teostamine
- Maksetehingute tegemine maksekaardi või sarnase seadme abil
- Kreeditülekannete, sh püsikorralduste teostamine
- Maksetehingute teostamine, mille puhul rahalised vahendid on kaetud makseteenuse kasutaja krediidilimiidiga, sh otsekorraldus, sh ühekordne otsekorraldus; maksetehingute sooritamine maksekaardi või muu seadme abil
- maksevahendite väljastamine
- maksetehingute vastuvõtmine
- rahaülekanne
- makse algatamise teenused
- kontoteabe teenused
VALGE MÄRGISTUSLAHUS
Olenemata sellest, kas alustate logoga või teil on väljakujunenud äri, meie White Label lahendus võib anda teile juurdepääsu EMP ja ELi piirkondadele, laiendada teie maksekanaleid ja avada uusi horisonte.
Lisaks SEPA- ja SWIFT-maksetele sisaldab meie makseplatvorm kohalikke makseid, kaardi vastuvõtmise ja e-kaubanduse rakendusi.
Meie API võimaldab teil kontrollida makseid, määrata mitme valuuta IBAN-e ja saada koheselt olekuvärskendusi.
-
- Juurdepääs kõigile API funktsioonidele sissemaksest kuni väljamaksmiseni
- Kasutajate juurdepääsuõiguste haldamine ja rühmitamine
- Jälgige hõlpsalt oma platvormi maksetegevust
- Looge raamatupidamise ja arveldamise jaoks isikupärastatud aruandeid.
MUUD EELISED:
-
- Kasvatage oma ettevõtet ELi turul
- Looge oma kujundusega meie internetipangale ja rakendusele valge silt
- Olge loetletud Euroopa reguleeriva asutuse ametlikul veebisaidil
- Protsessi ja protseduuride juhtimine
- Laiendage oma partnerlussuhteid ja kanaleid uue olekuga
- Kasutage pidevate täiustuste ja täiendustega partnerlust.
PAKUTUD PAKET
-
- Väljasta oma klientidele IBAN
- Spetsiaalsed EUR ja mitme valuuta kontod
- Kohalikud maksed (makse algatamine)
- Vahetu saldo värskendused
- SEPA koheselt ilma korrespondentpankadeta
- Virtuaalne ja füüsiline kaardiprogramm
- Kontrollige oma klientide vahendustasu
- Juurdepääs 31 SEPA riigile
EMI Ühendkuningriigis volitatud FCA
Tegevuse alustamiseks juurutatud põhiline pangandusplatvorm, sealhulgas:
-
- integreeritud moodulid AML / KYC / KYB
- veebipangandus
- mobiilipank (iOS, Android)
Luba teatud reguleeritud toodete ja teenuste pakkumiseks:
-
- Teenused sularaha sissemaksmiseks
- Teenused makselt sularaha väljavõtmiseks
- Maksetehingute sooritamine (krediidilimiidiga kaetud ja katmata).
- Maksevahendite väljastamine või makse vastuvõtmine
- Raha
Puhta elektroonilise raha asutus: Ühendkuningriigi Financial Conduct Authoryti loa
Ettevõtte profiil (AML) :
- UAB-d reguleerib Leedu Pank.
- Ettevõttel on AML-i riskivalmiduse avaldus, mis määratleb selgelt vastuvõetavad ja vastuvõetamatud tööstusharud ja jurisdiktsioonid.
- Vastavusmeeskonda juhib vastavuskontrolli juht, kes tegutseb ka ettevõtte MLRO-na. Kõigil töötajatel on 2–7-aastane kogemus finantsteenuste valdkonnas.
- Järelevalveametnikele ja teistele töötajatele pakutakse regulaarset koolitust, mis hõlmab kõiki asjakohaseid rahapesu ja finantskuritegevuse teemasid.
- Nõuetele vastavuse kultuuri toetavad tugevalt tippjuhtkond ja direktorite nõukogu.
- Ettevõtte AML / CFT programm põhineb riskipõhisel lähenemisel, tuvastades, hinnates ja minimeerides riskialasid. See lähenemisviis on ettevõtte AML / CFT programmi oluline osa.
EMI LITSENTS LEEDUS
Kliendi struktuur:
Praegu teenindab ettevõte üle 500 kliendi. Enamik neist on juriidilised isikud - 87%, nimelt:
- Madal risk:
jaekaubandus, e-kaubandus, tootmine, käsitöö, hulgimüük. - Keskmine risk:
turundusteenused, SEO, AdWords, Interneti-turundus litsentseeritud hasartmänguoperaatoritele, meedianõustamisteenused, õigusteenused, IT-lahendused, tarkvaraarendus, äri- ja juhtimisnõustamine, ehitusmaterjalid ja tarne. - Kõrge riskiga:
krüptovaluutavahetus, Forex, kasiinod, online-hasartmängud ja hasartmängud, makseteenuste pakkujad.
Ettevõte pakub oma klientidele järgmisi eeliseid:
- SEPA ja SWIFT maksed
- Määratud mitme valuuta virtuaalne IBANS (SEPA ja SWIFT)
- Elektrooniline rahakotihaldus
- Täpsem API
- White Label makselahenduste agent
- Maksed mitmes valuutas
- Deebetkaardid
- Kiirem maksete töötlemine
- Odavamad rahvusvahelised tasud
- Määratud pangakonto Leedus, Poolas, Saksamaal, Luksemburgis ja Ühendkuningriigis
EMI EUROOPA LIIDUS
EMI
- osa tuntud alternatiivsest finantsettevõttest 5+ Euroopa riigis.
- isiklik pangateenus, mis pakub tasuta mc-d
- Kasutajad saavad oma kontot täiendada, teha seda nutitelefonist tasuta.
- Pakub äripangandust ja taskukohasust
Mida oleme saavutanud:
- Ettevõte on turul kohal märkimisväärse hulga klientidega kogu Euroopas
- 2020. aasta EBITA on 10 miljonit eurot.
Meie konkurentsieelised:
- Mastercardi sidusliige oma kaartide väljastamise võimalusega, Mastercardi ja VISA põhiliikmesus oodatakse aasta lõpuks nii omandamiseks kui ka väljastamiseks.
-SWIFT, SEPA ja maksesüsteemide ühendamine.
-Korrespondentkontod Euroopa pankades.
-Valuutavahetus ja maksed USA dollarites.
VÄIKE MAKSEASUTUS TŠEHHI VABARIIGIS
-
- Hooldatud täielikult töökorras vastavalt kõikidele standarditele (pangad, serverid, finants- ja juriidiline aruandlus jne)
- Litsentsitud Tšehhi Vabariigi maksepanga poolt
- Arvelduskontod
- Maksekaardid
- Täiustatud SPI
- MC liikmeskond
+ Veebisait
+ Androidi rakendus
+ iOS Apple
-
- 2019. aasta kasum 75 EUR LLC
- Sissemakstud aktsiakapital: 100000 3800 CZK = XNUMX eurot
- Kõik AML / KYC / IT turvalisus / haldus ja muud kohustuslikud eeskirjad ja protseduurid on välja töötatud inglise ja tšehhi keeles.
- Front-End ja Back-End tarkvara
- SEPA ja SWIFT maksed
- Töötame EL-is
- Võimalus töötada koos olemasoleva direktoriga
Teenused:
-
- Raha deponeerimine maksekontole ja muud tehingud
- Rahaülekande registreerimine maksekontole
- Maksevahendite väljastamine ja/või ostmine
- Rahaülekanne
Pangakontod:
- Kommertspangakonto
- Konto EMI-s Leedus
- Pangakonto pidamine Läti kommertspangas
Platvorm ja värav
sissetulevate ja väljaminevate maksete jaoks
MAKSEASUTUS MAURITIUSES
1. Teenused, mis võimaldavad sularaha kanda maksekontole, sealhulgas kõik toimingud, mis on vajalikud maksekontoga töötamiseks.
2. Teenused sularaha väljamaksmiseks
kontod, sealhulgas kõik maksekontoga töötamiseks vajalikud toimingud.
3. Maksetehingute sooritamine sh
raha ülekandmine kasutaja makseteenuse pakkuja või teise makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole, sealhulgas:
a) otsekorraldus ja ühekordne otsekorraldus;
b) maksetehingud maksekaardiga või
sarnane seade;
c) kreeditkorraldused ja püsikorraldused.
4. Maksetehingute sooritamine millal
rahalised vahendid on kaetud makseteenuse kasutaja krediidiliiniga, sealhulgas:
a) otsekorraldus ja ühekordne otsekorraldus;
b) maksetehingud maksekaardiga või
sarnane seade;
c) kreeditkorraldused ja püsikorraldused.
5. Maksevahendite väljastamine ja/või maksetehingute vastuvõtmine.
6. Rahaülekanne
7. Makse algatamise teenused.
8. Konto teabeteenused.
9. Kõik muud sellega seotud teenused
e-raha ja e-raha instrumentide emiteerimine,
välja arvatud ainult sidus- või telekommunikatsiooniteenuste või võrgule juurdepääsu pakkumine.
INVESTEERIMISNÕUSTAJA LITSENTS MAURITIUSEL
Firmast:
-
- Ärge veel alustage
- Piiramatu
- Ettevõte on heas seisus
- Pole võlga, pole võlga
- Suurepärane alus oma vahendusäri alustamiseks
UK TARBIJALAENU LITSENTS
Litsentsitud vahendusvahendusettevõte:
- Laenuandjana reguleeritud laenulepingu sõlmimine (v.a lühiajaline suure väärtusega laen, müügileping ja kodulaenuleping).
- Reguleeritud laenulepingust tulenevate laenuandja õiguste ja kohustuste teostamine/õigus (v.a. lühiajaline kõrge kuluga laen, müügileping ja kodumaksu laenuleping)
PANK BALTIMAAL
-
- Investeerimisnõustamine
- Soetamine
- Hoiused
- Kõik maksesüsteemid
- Kõik maksesüsteemid
Platvorm ja värav
sissetulevate ja väljaminevate maksete jaoks
LITSENTSIFIRMA BIPRU
Volitatud ja reguleeritud FCA ja USA Rahvusliku Futuuride Assotsiatsiooni poolt.
INVESTEERINGU LIIK
- Sertifikaadid, mis esindavad teatud kaupade tulevikuväärtpabereid
- Kaubaoptsioon ja kaubafutuuride optsioon
- Vaheleping (v.a kursivahe ja ujuva hetke- ja kahendmääraga valuutalepingud)
- Võlakirjad
- Futuurid (v.a kaupade futuurid ja Forexi ujukomalepingud)
- Valitsus ja avalik turvalisus
- Optsioon (v.a kaubaoptsioon ja kaubafutuurioptsioon) Õigused või huvid investeeringutes (lepingulised investeeringud) Õigused või huvid investeeringutes (tagatis)
- Forex ujukoma leping Aktsia
- Spread rate order
Investeeringute juhtimine
Kliendi tüüp: professionaalne, jaemüüja
Investeerimisnõustamine
(välja arvatud pensioniülekanded ja pensionimaksetest loobumine)
Töötamine investeeringutega agendina
Kliendi tüüp: potentsiaalne vastaspool,
professionaalne, jaemüük
Investeerimistehingute korraldamine (elluviimine).
Tegutseb
tehingute tegemiseks investeeringutega
FCA VOLITATUD ETTEVÕTE CAD
LOAD:
- investeerimistehingute nõustamine;
- Teha tehinguid investeeringutega (instrumentide hulka kuuluvad aktsiad);
FCA VOLISTATUD FIRM MIFID – AKTIIVNE
SISALDAB:
- Kaimanisaarte sihtasutus, mis on registreeritud CIMA-s NAV-is, on umbes 250 XNUMX USA dollarit:
- Strateegia põhineb välisvaluuta finantsvõimendusel, kasutades Londoni kontohaldurit;
- Samuti märkimisväärne maksukahju 1,2 miljonit naela
FC VOLITATUD CFD JAEMÜÜK
ETTEVÕTE OMAB:
-
- Rohkem kui 300 klienti;
- Kliendi rahalised vahendid 600 XNUMX USA dollarit;
- Maht 1 õu kuus;
- Valge silt MT4 platvorm.
LOAD:
-
- Võimalus hoida ja kontrollida klientide raha
- Tehke tehingu käsundiandjana ja agendina
- Tehke tehinguid investeeringutega
FC A VOLITATUD PROFESSIONAALNE COMPANY LY CFDS – AKTIIVNE
-
- Usaldusväärne tarkvara teenusena hinnakujundus
- ja keskuse riskijuhtimissüsteem;
- NoMT4 / MT5;
- usaldusväärsed kliendid;
- 1 miljon maksukahju.
-
- Võimeline hoidma ja kontrollima
- kliendi raha
- Tehke tehingu käsundiandjana ja agendina
- Tehke tehinguid investeeringutega
Näide krüptolitsentsiga riiulifirmast
MSB registreerimise olek: Registreeritud
MSB juriidilised nimed: ICB TRANSFER LTD
MSB registreerimisnumber: M21862721
Registreerimise esialgne kuupäev: 2021-10-12
Registreerimise aegumiskuupäev: 2024-09-30
MSB peakontor või asukoht: 20-22 WENLOCK
LONDON, ÜHENDKUNINGRIIK (THE) N1 7GUTelefoninumber: 442045772888
Veebisait: www.icbtransfer.com Asutamisnumber: 13635122
Liitumise kuupäev: 2021-09-21
Asutamise jurisdiktsioon: väljaspool Kanadat: Ühendkuningriik ()
MSB tegevused: Välisvaluuta tehingud
Rahakorralduste väljastamine või lunastamine
Raha ülekandmine
Kauplemine virtuaalvaluutadega
Võtke meiega kohe ühendust
+ 372 56070001
+ 372 56570046
kontakt@diamont.ee
Arvustused
Veel arvustusi pole.