• emisión de dinero electrónico;
• Distribución y redención de dinero electrónico;
• Servicios que le permiten colocar efectivo en una cuenta de pago, así como todas las operaciones necesarias para trabajar con una cuenta de pago;
• Remesa

• Ejecución de transacciones de pago;
• Emisión de instrumentos de pago y / o recibo de pago;
• Servicios que le permiten retirar efectivo de una cuenta de pago, así como realizar todas las operaciones necesarias para trabajar con una cuenta de pago.

API Reino Unido

NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA

• • Protección de la cuenta en EMB European Merchant Bank
  • Sistema de gestión de transferencia de dinero basado en el proveedor disponible
  • Trabajamos de forma rápida, segura y fiable, lo que permite al usuario transferir datos desde sus dispositivos móviles sin ningún problema.
  • Transfiera desde una billetera móvil en segundos
  • Pague facturas locales y globales en segundos
  • Brindamos servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • Transferencia bancaria instantánea en 5 minutos
  • Retiro de efectivo instantáneo en 5 minutos
  • Pague facturas locales y globales en segundos
  • Ofrecemos las mejores tasas de cambio sin cargos por servicio.

Convenio:

• • Nuestro sistema está integrado con Credas para verificación electrónica de crédito y riesgo en tiempo real, verificación de medios y prevención de lavado de dinero. Verificaciones de PEP y sanciones, verificaciones de identificación y KYC, seguimiento e investigación
  • Nuestro sistema está equipado con una sofisticada solución de tecnología de monitoreo de fraude en la que GCR (Reglas de cumplimiento global) se establece de acuerdo con los requisitos de HMRC / FCA, que tiene la capacidad de verificar el número de transacciones, identificar patrones de transacciones sospechosas y marcarlas para su investigación.

Ya sea que esté comenzando con un logotipo o tenga un negocio bien establecido, nuestra solución de marca blanca puede brindarle acceso a las regiones del EEE y la UE, expandir sus canales de pago y abrir nuevos horizontes.

Además de los pagos SEPA y SWIFT, nuestra plataforma de pago incluye pagos locales, adquisición de tarjetas y aplicaciones de comercio electrónico.

Nuestra API le permite controlar los pagos, establecer IBAN multidivisa y recibir actualizaciones de estado al instante.

• • Acceso a todas las funciones de la API desde el depósito hasta el retiro
  • Administrar y agrupar los derechos de acceso de los usuarios
  • Realice un seguimiento fácil de la actividad de pago de su plataforma
  • Crea informes personalizados para contabilidad y facturación.

OTRAS VENTAJAS:  

• • Haga crecer su negocio en el mercado de la UE
  • Cree una etiqueta blanca para nuestro banco en línea y la aplicación con su diseño
  • Estar incluido en el sitio web oficial del regulador europeo
  • Controlando su proceso y procedimientos
  • Amplíe sus asociaciones y canales con un nuevo estado
  • Aproveche una asociación con mejoras y mejoras continuas.

PAQUETE OFRECIDO

• • Emita IBAN a sus clientes
  • Cuentas dedicadas en EUR y multidivisa
  • Pagos locales (inicio de pago)
  • Actualizaciones de saldo instantáneas
  • SEPA al instante sin bancos corresponsales
  • Programa de tarjetas virtuales y físicas
  • Controla la comisión de tus clientes
  • Acceso a 31 países SEPA

EMI en el Reino Unido  autorizado FCA

Implementación de una plataforma bancaria básica para iniciar operaciones, que incluye:

• • módulos integrados AML / KYC / KYB
  • banca web
  • banca móvil (iOS, Android)

Autorización para proporcionar determinados productos y servicios regulados:

• • Servicios para realizar pagos en efectivo
  • Servicios para retirar efectivo de un pago
  • Ejecución de operaciones de pago (cubiertas y no cubiertas por línea de crédito).
  • Emitir instrumentos de pago o recibir pagos
  • dinero

Institución de dinero electrónico limpio: autorizada por Financial Conduct Authoryti en el Reino Unido               

Perfil de la empresa (AML) :

• La UAB está regulada por el Banco de Lituania.
• La empresa tiene una Declaración de Apetito de Riesgo ALD que define claramente las industrias y jurisdicciones aceptables e inaceptables.
• El equipo de Cumplimiento está dirigido por el Director de Cumplimiento, que también se desempeña como MLRO de la empresa. Todos los empleados tienen de 2 a 7 años de experiencia en la industria de servicios financieros.
• Se brinda capacitación regular para los oficiales de cumplimiento y otro personal, que cubre todos los temas relevantes de ALD y delitos financieros.
• La cultura de cumplimiento está fuertemente respaldada por la alta dirección y el Consejo de Administración.
• El programa ALD / CFT de la empresa se basa en un enfoque basado en el riesgo, que identifica, evalúa y minimiza las áreas de riesgo. Este enfoque es una parte fundamental del programa ALD / CFT de la empresa.

LICENCIA EMI EN LITUANIA

Estructura del cliente:

Actualmente, la empresa atiende a más de 500 clientes. La mayoría de ellos son personas jurídicas, el 87%, a saber:

• Riesgo bajo:
  retail, e-commerce, manufactura, artesania, mayorista.
• Riesgo medio:
  servicios de marketing, SEO, AdWords, marketing en Internet para operadores de juegos con licencia, servicios de consultoría de medios, servicios legales, soluciones de TI, desarrollo de software, consultoría empresarial y de gestión, materiales de construcción y suministro.
• Alto riesgo:
  intercambio de criptomonedas, Forex, casinos, juegos de azar y juegos de azar en línea, proveedores de servicios de pago.

La empresa ofrece a sus clientes los siguientes beneficios:

• Pagos SEPA y SWIFT
• IBANS virtuales multidivisa designados (SEPA y SWIFT)
• Gestión de billetera electrónica
• API avanzada
• Agente de soluciones de pago de marca blanca
• Pagos en múltiples monedas
• Tarjetas de debito
• Procesamiento de pagos más rápido
• Tarifas internacionales más económicas
• Cuenta bancaria designada en Lituania, Polonia, Alemania, Luxemburgo y Reino Unido

INSTITUCIÓN DE PEQUEÑOS PAGOS EN LA REPÚBLICA CHECA

• • Mantenido en pleno funcionamiento de acuerdo con todos los estándares (bancos, servidores, informes financieros y legales, etc.)
  • Con licencia del Banco de pagos de la República Checa
  • Cuentas de liquidación
  • Tarjetas de pago
  • SPI avanzado
  • Membresía MC

+ Sitio web

+ Aplicación de Android

+ iOS Apple

• • Beneficio de 2019 EUR 75 LLC
  • Capital social desembolsado: 100000 CZK = 3800 EUR
  • Todas las políticas y procedimientos de AML / KYC / IT Security / Management y otras políticas y procedimientos obligatorios se desarrollan en inglés y checo.
  • Software front-end y back-end
  • Pagos SEPA y SWIFT
  • Trabajamos en la UE
  • Posibilidad de trabajar con un director existente

Услуги:

• • Depósito de fondos en una cuenta de pago y otras transacciones
  • Registro de transferencia de fondos a una cuenta de pago.
  • Emisión y / o compra de instrumentos de pago
  • Remesa

Cuentas bancarias:

- Cuenta bancaria comercial
- Cuenta en EMI en Lituania
- Mantener una cuenta bancaria en un banco comercial en Letonia

Plataforma y pasarela

para pagos recibidos y salientes

Gestión de inversiones

Tipo de cliente: profesional, minorista

Consejo de inversión

(excepto para transferencias de pensiones y exención de pagos de pensiones)

Trabajando con inversiones como agente

Tipo de cliente: contraparte potencial,

profesional, minorista

Organización (implementación) de transacciones de inversión.

 Toma acción

a efectos de transacciones con inversiones

FIRMA AUTORIZADA POR FCA CAD

PERMISOS:

• Consultoría en transacciones de inversión;
• Realizar transacciones con inversiones (los instrumentos incluyen acciones);

FIRMA AUTORIZADA FCA MIFID - ACTIVE

INCLUYE:

• La Fundación de las Islas Caimán registrada en CIMA con NAV cuesta alrededor de $ 250K:
• La estrategia se basa en el apalancamiento de divisas mediante un custodio de Londres;
• También pérdidas fiscales significativas de £ 1,2 millones

FC UNA EMPRESA MINORISTA DE CFD AUTORIZADA

LA FIRMA POSEE:

• • Más de 300 clientes;
  • Fondos del cliente 600 XNUMX dólares estadounidenses;
  • Volumen 1 yarda por mes;
  • Plataforma MT4 de marca blanca.

PERMISOS:

• • La capacidad de almacenar y controlar el dinero de los clientes.
  • Actuar como principal y como agente
  • Hacer tratos con inversiones

FC A AUTORIZADO PROFESIONAL  EMPRESA LY CFDS - ACTIVO

• • Precios confiables de software como servicio
  • y el sistema de gestión de riesgos del Hub;
  • NoMT4 / MT5;
  • Clientes confiables;
  • 1 millón en pérdidas fiscales.

• • Capaz de sostener y controlar
  • dinero del cliente
  • Actuar como principal y agente
  • Hacer tratos con inversiones